鞍山重型矿山机器股份有限公司                           监事会决议公告
证券代码：002667                 证券简称：鞍重股份      公告编号：2021—062


                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
               第六届监事会第六次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
    鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）第六
届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 6 月 21 日 11 点在公
司 3 楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 6
月 17 日以通讯、邮件等方式发出。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3
名，其中邓友元先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席邓友元先生主持，
董事会秘书周继伟先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》
等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年
度营业收入扣除情况说明》；
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的 《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于鞍山重型矿山机器股份有限公司
2020 年度营业收入扣除事项的专项核查意见》。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020
年年度报告及摘要修订的议案》；
    本次对《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》进行修订是根据 《深
圳证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）和深圳证券交易所 《关于
退市新规下营业收入扣除事项的通知》的有关规定进行的合理修订，相关决策程
序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 符合公司和全体股
东的利益，同意对公司 2020 年年度报告及摘要进行相应修订。 具体内容详见公
司同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的 《2020 年年度报告摘要（更新后）》、《关于 2020 年年度报告及摘要的
        鞍山重型矿山机器股份有限公司                              监事会决议公告

修订公告》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年年
度报告（更新后）》。
三、备查文件
    （1）、公司第六届监事会第六次会议决议
    特此公告
                                       鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                 监事会
                                             2021 年 6 月 21 日