鞍山重型矿山机器股份有限公司                2021 年第六次临时股东大会通知
证券代码：002667               证券简称：鞍重股份         公告编号：2021—107


                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
         关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍重股份”）第六
届董事会第十三次会议于 2021 年 9 月 28 日召开。会议审议通过了《关于召开
2021 年第六次临时股东大会的议案》，公司 2021 年第六次临时股东大会定于
2021 年 10 月 15 日召开，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第六次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    2021 年 9 月 28 日召开的第六届董事会第十三次会议以 5 票同意， 票反对，
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 15 日（星期五）下午 14:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2021 年 10 月 15 日 9:15—15:00
期间的任意时间；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2021 年 10 月 15 日的交易时
间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
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    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有
效投票结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 10 月 11 日。
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2021 年 10 月 11 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
    （2）公司部分董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路 294 号）
二、会议审议事项
    （一）会议议案名称

           1、审议《关于向全资子公司增资的议案》；
           2、审议《关于补选公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
    （二）议案披露情况
    上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2021 年 9 月 29 日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果在
股东大会决议公告中单独列示。
三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码                          提案名称                            备注
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                                                                该列打勾的栏
                                                                 目可以投票

  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

                                   非累积投票提案

  1.00      《关于向全资子公司增资的议案》                            √

            《关于补选公司第六届董事会独立董事候选人的议
  2.00                                                                √
            案》


四、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均
可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件一）以便登记确认；
    （4）本次股东大会不接受电话登记。
    2、本次股东大会现场登记时间：2021 年 10 月 15 日上午 8:00 至 9:00。采用
信函或传真方式登记的须在 2021 年 10 月 14 日下午 17:00 之前送达或传真到公
司。
    3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号公司证券部，邮编 114051（信函
请寄：鞍山重型矿山机器股份有限公司证券部张锡刚收，并请注明“2021 年第
六次临时股东大会”字样）。
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五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
    （一）通讯地址：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号
    （二）邮政编码：114051
    （三）联系电话：0412-5213058
    （四）指定传真：0412-5213058
    （五）电子邮箱：aszk@aszkjqc.com
    （六）联 系 人：张锡刚
    （七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
七、备查文件
     1、公司第六届董事会第十三次会议决议


    特此公告。
                                        鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2021 年 9 月 28 日
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附件一：股东参会登记表



                         鞍山重型矿山机器股份有限公司

               2021 年第六次临时股东大会参会股东登记表


    截止       年   月   日，本人/本单位持有鞍山重型矿山机器股份有限公司的
股份，拟参加 2021 年第六次临时股东大会。
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号∕法                    法人股东法定代
人股东营业执照号                        表人姓名

股东账号                                持股数量
出席会议人员姓名                        是否委托
代理人姓名及身份证号
联系电话                                邮箱
联系地址及邮编
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附件二：授权委托

                            鞍山重型矿山机器股份有限公司

                       2021年第六次临时股东大会授权委托书
鞍山重型矿山机器股份有限公司：
    兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席鞍山重型矿山机
器股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意
见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使
表决权，后果均由本人（本单位）承担。
                                                         备注              表决意见
                                                        该列打
 提案编码                        提案名称               勾的栏
                                                                    同意     反对     弃权
                                                        目可以
                                                          投票
                      总议案：除累积投票提案外的
       100                      所有提案                  √


                                       非累积投票提案

                    《关于向全资子公司增资的议
    1.00                                                  √
                    案》

                    《关于补选公司第六届董事会
    2.00                                                  √
                    独立董事候选人的议案》

    说明：
    1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择
您同意的一栏打“√”；
    2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视
为弃权；
    3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表
决。
委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）
身份证或营业执照号码：_________________委托人持股数：_______________
委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________
受托人身份证号码：_____________________
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委托日期： 年     月   日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
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附件三
                             参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“362667”，投票简称为“鞍重投票” 。
    2、填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 10 月 15 日的交易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 10 月 15 日 9:15—15:00 期间的
任意时间
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平
台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。