鞍山重型矿山机器股份有限公司                成立全资子公司的公告

证券代码：002667              证券简称：鞍重股份    公告编号：2021-128

                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
                      关于成立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、投资概述：
    1、为了拓展公司产业链，鞍山重型矿山机器股份有限公司 （以下简称“公
司”或“鞍重股份”）拟以自有资金出资人民币 5000 万元投资设立全资子公司
宜春友锂科技有限公司。（最终名称以登记机关核准为准）。
     2、公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于成立全资子公司的议
案》， 该议案获同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     3、本次拟投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。该议案无需提交股东大会审议。
    二、投资标的基本情况
    1. 公司注册名称：宜春友锂科技有限公司
    2. 企业类型：有限责任公司
    3. 公司地址： 江西
    4. 注册资本： 伍仟万元人民币
    5. 法定代表人：何凯
    6. 出资方式：现金出资
    7. 股东出资额及比例：公司拟出资额占注册资本总额的 100% ；
    8. 经营范围： （最终以登记机关核准为准）
    以上公司信息均以工商机关最终核定内容为准。
    三、本次对外投资的目的和对公司的影响
    本次设立全资子公司，有利于公司精细化管理，拓展公司产业链，利于企业
长远发展，符合公司长期发展规划。
    四、风险提示



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        鞍山重型矿山机器股份有限公司                      成立全资子公司的公告

    1、公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有
不确定性，公司严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规
定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。
    2、子公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场周期变化等方面的风
险因素，投资收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
      1、公司第六届董事会第十五次会议决议
      2、公司第六届监事会第十二次会议决议
      特此公告。


                                       鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                 董事会
                                            2021 年 11 月 19 日




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