鞍山重型矿山机器股份有限公司                  第六届董事会第十五次会议决议的公告
证券代码：002667                 证券简称：鞍重股份               公告编号：2021—126


                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
             第六届董事会第十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 11 月 19 日 10:00 在公司 3 楼会议
室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 11 月 16 日以通讯、邮件等
方式发出，本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5
名，实际出席会议董事 5 名。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、
召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
    1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于成立全资
子公司的议案》；

    具体内容详见 2021 年 11 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于成立全资子公司的公告》。

    三、备查文件
    公司第六届董事会第十五次会议决议


    特此公告
                                             鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                       2021 年 11 月 19 日