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公司公告

鞍重股份:鞍重股份第六届监事会第十三次会议决议公告2021-11-26  

                                   鞍山重型矿山机器股份有限公司                  第六届监事会第十三次会议决议的公告
证券代码:002667                    证券简称:鞍重股份               公告编号:2021—130


                     鞍山重型矿山机器股份有限公司
                第六届监事会第十三次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三
次会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 11 月 25 日 11:00 在公司 3 楼会议
室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 11 月 19 日以
通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为 3 名,实际出席监事 3 名(其
中邓友元先生以通讯方式出席),本次会议由邓友元先生主持,董事会秘书周继
伟先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》 等法律、行政
法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资
设立合资公司的议案》;

    具体内容详见 2021 年 11 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立合资公司的

公告》。
三、备查文件
    公司第六届监事会第十三次会议决议
    特此公告
                                                鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                                监事会
                                                          2021 年 11 月 25 日