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公司公告

鞍重股份:鞍重股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-01-10  

                                鞍山重型矿山机器股份有限公司                2022 年第一次临时股东大会通知
证券代码:002667               证券简称:鞍重股份         公告编号:2022—006


                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
         关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”或“鞍重股份”)第六
届董事会第十八次会议于 2022 年 1 月 9 日召开。会议审议通过了《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》,公司 2022 年第一次临时股东大会定于 2022 年
1 月 25 日召开,现将本次会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    2022 年 1 月 9 日召开的第六届董事会第十八次会议以 5 票同意,0 票反对,
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2022 年 1 月 25 日(星期二)下午 14:00
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2022 年 1 月 25 日 9:15—15:00
期间的任意时间;
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2022 年 1 月 25 日的交易时间,
即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议;
        鞍山重型矿山机器股份有限公司              2022 年第一次临时股东大会通知

    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    (3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有
效投票结果为准。
    6、股权登记日:2022 年 1 月 19 日。
    7、会议出席对象:
    (1)截至 2022 年 1 月 19 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人
不必是本公司股东;
    (2)公司部分董事、监事和高级管理人员;
    (3)本公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、现场会议召开地点:公司三楼会议室(鞍山市鞍千路 294 号)
二、会议审议事项
    (一)会议议案名称

           1、审议《关于终止股权收购意向协议的议案》。
           2、审议《关于签署长期供货协议暨关联交易的议案》。
    (二)议案披露情况
    上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议
审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日登载于《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    上述议案将对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将表决结果在
股东大会决议公告中单独列示。关联股东应当回避表决。
三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码                           提案名称                        备注
         鞍山重型矿山机器股份有限公司               2022 年第一次临时股东大会通知

                                                               该列打勾的栏
                                                                 目可以投票

   100       总议案:除累积投票提案外的所有提案                       √

                                   非累积投票提案

  1.00      《关于终止股权收购意向协议的议案》                        √

  2.00      《关于签署长期供货协议暨关联交易的议案》                  √



四、会议登记方法
    1、登记方式:
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
(附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
    (2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,登记时出示原件或复印件均
可,但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》
(附件一)以便登记确认;
    (4)本次股东大会不接受电话登记。
    2、本次股东大会现场登记时间:2022 年 1 月 25 日上午 8:00 至 9:00。采用
信函或传真方式登记的须在 2022 年 1 月 24 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。
    3、登记地点:辽宁省鞍山市鞍千路 294 号公司证券部,邮编 114051(信函
请寄:鞍山重型矿山机器股份有限公司证券部张锡刚收,并请注明“2022 年第
一次临时股东大会”字样)。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
   在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
       鞍山重型矿山机器股份有限公司                2022 年第一次临时股东大会通知

为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
    (一)通讯地址:辽宁省鞍山市鞍千路 294 号
    (二)邮政编码:114051
    (三)联系电话:0412-5213058
    (四)指定传真:0412-5213058
    (五)电子邮箱:aszk@aszkjqc.com
    (六)联 系 人:张锡刚
    (七)会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。
七、备查文件
     1、鞍山重型矿山机器股份有限公司《第六届董事会第十八次会议决议》
     2、鞍山重型矿山机器股份有限公司《第六届监事会第十五次会议决议》


    特此公告。
                                       鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2022 年 1 月 9 日
       鞍山重型矿山机器股份有限公司                 2022 年第一次临时股东大会通知

附件一:股东参会登记表



                         鞍山重型矿山机器股份有限公司

               2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表


    截止       年   月   日,本人/本单位持有鞍山重型矿山机器股份有限公司的
股份,拟参加 2022 年第一次临时股东大会。

个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号∕法                    法人股东法定代
人股东营业执照号                        表人姓名

股东账号                                持股数量

出席会议人员姓名                        是否委托

代理人姓名及身份证号

联系电话                                邮箱

联系地址及邮编
             鞍山重型矿山机器股份有限公司                      2022 年第一次临时股东大会通知

附件二:授权委托

                            鞍山重型矿山机器股份有限公司

                       2022年第一次临时股东大会授权委托书
鞍山重型矿山机器股份有限公司:
       兹全权委托__________先生/女士代表本人(本单位)出席鞍山重型矿山机
器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意
见行使表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使
表决权,后果均由本人(本单位)承担。
                                                         备注              表决意见
                                                        该列打
 提案编码                        提案名称               勾的栏
                                                                    同意     反对     弃权
                                                        目可以
                                                          投票
                      总议案:除累积投票提案外的
       100                      所有提案                  √


                                       非累积投票提案

                    《关于终止股权收购意向协议
    1.00                                                  √
                    的议案》

                    《关于签署长期供货协议暨关
   2,00                                                  √
                    联交易的议案》

       说明:
       1、在非累积投票提案中,请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择
您同意的一栏打“√”;
       2、同一议案中若出现两个“√”,视为无效投票,对某一议案不进行选择视
为弃权;
       3、若委托人未对投票做明确指示,则视为代理人有权按自己的意思进行表
决。
委托人姓名及签章:__________(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)
身份证或营业执照号码:_________________委托人持股数:_______________
委托人股票账号:_____________________受托人签名:_____________
受托人身份证号码:_____________________
       鞍山重型矿山机器股份有限公司             2022 年第一次临时股东大会通知

委托日期:   年   月   日
委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
         鞍山重型矿山机器股份有限公司                     2022 年第一次临时股东大会通知

附件三
                             参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“362667”,投票简称为“鞍重投票” 。
    2、填报表决意见。
    对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2022 年 1 月 25 日的交易时间, 即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 25 日 9:15—15:00 期间的任
意时间
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取
得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录股东大会网络投票系统平
台(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。