鞍山重型矿山机器股份有限公司                 成立全资子公司的公告

证券代码：002667              证券简称：鞍重股份    公告编号：2022-139

                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
                      关于成立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、投资概述：
    1、为了拓展鞍山重型矿山机器股份有限公司 （以下简称“公司”或“鞍重
股份”）产业链，公司拟以自有资金出资人民币 20,000 万元投资设立全资子公司
广东友锂新能源有限公司。（最终名称以登记机关核准为准）。
     2、公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于成立全资子公司的
议案》， 该议案获同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     3、本次拟投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
     该议案尚需提交股东大会审议。
    二、投资标的基本情况
    1. 公司拟注册名称：广东友锂新能源有限公司
    2. 企业类型：有限责任公司
    3. 公司地址： 深圳
    4. 注册资本：20,000 万元人民币
    5. 法定代表人：何凯
    6. 出资方式：以自有资金现金出资
    7. 股东出资额及比例：公司拟出资额占注册资本总额的 100% ；
    8. 经营范围： （最终以登记机关核准为准）
    以上公司信息均以工商机关最终核定内容为准。
    三、本次对外投资的目的和对公司的影响
    本次设立全资子公司，有利于公司精细化管理，拓展公司产业链，利于企业
长远发展，符合公司长期发展规划。本次投资设立全资子公司的资金均为公司自
有资金，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司

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及股东利益的情形。
    四、风险提示
    1、公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有
不确定性，公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。
    2、全资子公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场周期变化等方面
的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
      1、公司第六届董事会第三十一次会议决议
      2、公司第六届监事会第二十七次会议决议
      特此公告。


                                       鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                 董事会
                                            2022 年 9 月 5 日




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