证券代码：002668         证券简称： 奥马电器     公告编号：2019-053




                   广东奥马电器股份有限公司

            关于召开 2018 年年度股东大会的通知



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第
四届董事会第二十五次会议决定，于2019年5月21日（星期二）下午14:00在公司
会议室召开2018年年度股东大会，现就本次股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018年年度股东大会；

    2、股东大会的召集人：公司第四届董事会；

    3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及
《公司章程》的规定；

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2019年5月21日（星期二）14：00；

    （2）网络投票时间：2019年5月20日—2019年5月21日，其中：

    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月21日上
午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

                                    1 / 10
    ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月20日
15:00至2019年5月21日15:00。

    5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式；

    6、股权登记日时间：2019年5月15日（星期三）；

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权；

    7、出席对象：

    （1）截至2019年5月15日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、现场会议召开地点：广东奥马电器股份有限公司办公大楼一楼会议室（广
东省中山市南头镇东福北路54号）。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议的议案为：

    1、《2018年度董事会工作报告》；

    独立董事分别向公司董事会递交了《2018 年独立董事述职报告》，并将在公
司 2018 年年度股东大会上述职。

    2、《2018年度监事会工作报告》；

    3、《2018年财务决算报告》；

    4、《2018年度利润分配预案》；

    5、《2018年年度报告及其摘要》；

                                    2 / 10
    6、《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

    7、《关于确认2018年日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》；

    8、《关于开展2019年外汇套期保值业务的议案》；

    9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

    10、《关于2019年度对外担保额度的议案》；

    11、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

    12、《关于续聘会计师事务所的议案》。

    上述议案已经第四届董事会第二十五次会议审议通过，内容详见与本公告同
日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公
司本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，其结果将及时公开披露。（中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。）

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表如下：

                                                              备注

    提案编码                       提案名称
                                                           该列打勾的栏
                                                           目可以投票

    100             总议案（除累积投票提案外的所有提案）      √

                              非累积投票提案

    1.00            《2018 年度董事会工作报告》               √

    2.00            《2018 年度监事会工作报告》               √


                                   3 / 10
    3.00            《2018 年财务决算报告》                  √

    4.00            《2018 年度利润分配预案》                √

    5.00            《2018 年年度报告及其摘要》              √

                《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报
    6.00                                                     √
                告》

                《关于确 2018 年日常关联交易及预计 2019
    7.00                                                     √
                年日常关联交易的议案》

                《关于开展 2019 年外汇套期保值业务的议
    8.00                                                     √
                案》

    9.00        《关于向银行申请综合授信额度的议案》         √

    10.00       《关于 2019 年度对外担保额度的议案》         √

                《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品
    11.00                                                    √
                的议案》

    12.00           《关于续聘会计师事务所的议案》           √

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

    （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均
可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》
                                  4 / 10
（附件二）以便登记确认。

    （4）本次股东大会不接受电话登记。

    2、登记时间：2019年5月16日、17日（9:00—11:30、14:00—17:00）。采用
信函或传真方式登记的须在2019年5月17日17:00之前送达或传真到公司。

    3、登记地点：广东省中山市南头镇东福北路54号广东奥马电器股份有限公
司证券部，邮编 528427（信函请寄：广东奥马电器股份有限公司证券部收，并
请注明“2018年年度股东大会”字样。）

    4、会议联系方式：

    （1）联系人姓名：温晓瑞女士；

    （2）联系电话：（0755）83232127；

    （3）传真号码：（0755）83232127（传真函上请注明“股东大会”字样）；

    （4）电子邮箱：amdq_zqb@163.com；

    （5）联系地址：广东省中山市南头镇东福北路54号广东奥马电器股份有限
公司。

    5、注意事项：

    （1）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理；

    （2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续；

    （3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。


                                    5 / 10
六、备查文件

1、《第四届董事会第二十五次会议决议》。




特此公告。




                                          广东奥马电器股份有限公司

                                                            董事会

                                                     2019年4月26日




                             6 / 10
    附件一：


                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362668

    2、投票简称：奥马投票

    3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权；本次股东大会不涉及累积投票提案。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019年5月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日下午15：00，结束时间
为2019年5月21日下午15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                    7 / 10
    附件二：


                        广东奥马电器股份有限公司

                 2018年年度股东大会参会股东登记表



    截止2019年     月   日，本人/本单位持有广东奥马电器股份有限公司股票，
拟参加公司2018年年度股东大会。

个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号∕法人股                    法人股东法定代
东营业执照号                                    表人姓名
股东账号                                        持股数量
出席会议人员姓名                                是否委托
代理人姓名及身份证号
联系电话
邮箱
联系地址及邮编




                                   8 / 10
       附件三：


                        广东奥马电器股份有限公司

                     2018年年度股东大会授权委托书

       广东奥马电器股份有限公司：

       兹全权委托__________ 先生/女士代表本人（本单位）出席广东奥马电器股
 份有限公司2018年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决
 权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后
 果均由本人（本单位）承担。

                                               备注
提案                                                          同   反   弃
        提案名称                               该列打勾的栏
编码                                                          意   对   权
                                               目可以投票
100     总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
                                  非累积投票提案
1.00    《2018 年度董事会工作报告》            √

2.00    《2018 年度监事会工作报告》            √

3.00    《2018 年财务决算报告》                √

4.00    《2018 年度利润分配预案》              √

5.00    《2018 年年度报告及其摘要》            √

6.00    《2018 年度募集资金存放与使用情况专    √
        项报告》
7.00    《关于确认 2018 年日常关联交易及预计 √
        2019 年日常关联交易的议案》
8.00    《关于开展 2019 年外汇套期保值业务     √
        的议案》
9.00    《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

                                      9 / 10
10.00    《关于 2019 年度对外担保额度的议案》

11.00    《关于使用部分闲置自有资金购买理财       √
         产品的议案》
12.00    《关于续聘会计师事务所的议案》           √


 委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

 身份证或营业执照号码：_________________委托人持股数：_______________

 委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________

 受托人身份证号码：_____________________

 委托日期：           年    月     日

 委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

        特别说明事项：

        1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打
 “√”为准，每项均为单选，多选无效。

        2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

        3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表
 决。




                                        10 / 10