证券代码：002669        证券简称：康达新材        公告编号：2020-099

            上海康达化工新材料集团股份有限公司
            第四届董事会第二十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十六次会议通知于2020年9月7日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体
董事书面同意，会议于2020年9月9日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5名董事以通讯方式参加会
议，参与表决的董事9人。本次会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和董事
会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》；
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于增加向
银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-100）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    本议案需提交至公司2020年第三次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决议于2020年9月25日（星期五）下午14:30，在上海市奉贤区雷
州路169号公司行政楼二楼208室（会议室），召开公司2020年第三次临时股东大
会，会期半天。会议通知具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关
于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-101）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。


                         上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

                                           二〇二〇年九月十日