意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

国盛金控:第四届董事会第八次会议决议公告2020-11-24  

                        证券代码:002670           证券简称:国盛金控          公告编号:2020-067


                   国盛金融控股集团股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    国盛金融控股集团股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第八次会议
书面通知于 2020 年 11 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事,会议于 2020 年
11 月 21 日 20:00-22:00 以电子邮件表决方式召开。本次会议应到董事 9 名,实到
董事 9 名,会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决,形成决议如下:
    1、审议通过《关于授权公司总经理办理“17 国盛金”债券存续期内相关事
项的议案》。
    为顺利开展“17 国盛金”相关工作,董事会同意授权公司总经理在相关法
律法规及公司章程规定的范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全
权办理“17 国盛金”债券存续期内相关事项,授权内容及范围包括:(1)向受
托管理人书面提议召开债券持有人会议,会议议案内容应符合法律法规的规定,
在债券持有人会议的权限范围内,并有明确的议题和具体决议事项; 2)在法律、
法规、规章等规范性文件及公司章程允许的范围内,全权决定及办理本债券有关
的其他一切事宜。上述授权在“17 国盛金”债券存续期内有效,至本次债券相
关发行文件及协议项下的权利义务全部履行完毕之日终止。如在“17 国盛金”
存续期内有需提交公司股东大会审议的未尽事宜,董事会将按照相关规定提交股
东大会审议。
    表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

                                     1
三、备查文件
董事会决议。
特此公告




                   国盛金融控股集团股份有限公司董事会
                            二〇二〇年十一月二十三日




               2