证券代码：002671              证券简称：龙泉股份           公告编号：2021-087



                      山东龙泉管道工程股份有限公司
                 第四届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于
2021 年 12 月 7 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 12 月 10 日上午 9
点在公司会议室召开。会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事
5 名，其中董事单红女士、独立董事钟宇先生、独立董事王俊杰先生以通讯方式表决。本次会
议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

    1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于为全资子公司常州龙泉管道
工程有限公司提供担保的议案》；

    《关于为全资子公司常州龙泉管道工程有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》。

    2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于使用土地及附属房屋等资产
对淄博龙泉管业有限公司增资的议案》；

    《关于向全资子公司淄博龙泉管业有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》。

    3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于出售常州泽泉新型材料有限
公司 100%股权的议案》；

    《关于出售全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

    4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于注销全资子公司湖南盛世管
道工程有限公司的议案》。

    《关于注销全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

    三、备查文件
    山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议
    特此公告。




                                          山东龙泉管道工程股份有限公司
                                                      董事会
                                               二零二一年十二月十日