股票代码：002672                  股票简称：东江环保               公告编号：2020-04


                             东江环保股份有限公司

                   第六届董事会第四十七次会议决议公告

        本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第四十七次会
议于2020年2月5日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环
保大楼召开。会议通知于2020年2月2日以电子邮件方式送达，会议应到董事9名，实到董事9
名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，
本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    （一）、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。关联董事谭侃先生、姚曙先生、刘伯仁先生、
黄艺明先生、陆备先生、晋永甫先生回避表决。

    本公司及控股子公司2020年度将与关联方广东省广晟资产经营有限公司及其下属企业
（不包含其已在本议案中单独预计的下属企业）、江苏汇鸿国际集团股份有限公司（含其下
属分子公司）、惠州东江威立雅环境服务有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
（含下属分子公司）、广东风华高新科技股份有限公司（含下属分子公司）、广州华建工程
建筑有限公司、广东中南建设有限公司、广东中人集团建设有限公司发生向关联方购销产品、
提供及接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币33,500.00万元（不含税）。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年度日
常关联交易预计的公告》。

    公司独立董事已对上述事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）、《关于提前终止广发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划的
议案》

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

    为优化公司债务结构、降低融资成本，经审慎考虑，同意提前终止广发恒进-广晟东江环
保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划，不再安排替换担保承诺人，并向优先级资产支持证
券持有人支付尚未获得的所有预期收益和本金，合计约为人民币2.72亿元。授权本公司董事
长或其授权人士签订相关协议及办理相关手续等。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提前终止广
发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划的公告》。

   三、备查文件

    本公司第六届董事会第四十七次会议决议。



    特此公告。

                                                        东江环保股份有限公司董事会

                                                                    2020 年 2 月 6 日