证券代码：002672 证券简称：东江环保 公告编号：2020-05
东江环保股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易预计的公告
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据 2020 年日常生产经营的需要，东江环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
及其控股子公司预计 2020 年度将与关联方广东省广晟资产经营有限公司及其下属企业（不包
含其已在本议案中单独预计的下属企业）、江苏汇鸿国际集团股份有限公司（含其下属分子公
司，以下统称“汇鸿集团”）、惠州东江威立雅环境服务有限公司（以下简称“东江威立雅”）、
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（含下属分子公司，以下统称“中金岭南”）、广东风
华高新科技股份有限公司（含下属分子公司，以下统称“风华高科”）、广州华建工程建筑有
限公司（以下简称“广州华建”）、广东中南建设有限公司（以下简称“中南建设”）、广东中
人集团建设有限公司（以下简称“广东中人”）发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日
常关联交易，预计总金额将不超过人民币 33,500.00 万元（不含税）。
2020 年 2 月 5 日，本公司第六届董事会第四十七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。本公司董事谭侃先生、姚曙先
生、刘伯仁先生、黄艺明先生、陆备先生及晋永甫先生为关联董事，对本议案回避表决，其
余非关联董事一致同意。
本次 2020 年度日常关联交易预计金额上限为人民币 33,500.00 万元（不含税），根据《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次日常关联交易尚需提交本公司股
东大会审议批准。
（二）2020年日常关联交易预计类型及金额
截至披露日 上年发生金
关联交易 合同签订金额或
关联交易类别 关联人 关联交易内容 已发生金额 额（未经审
定价原则 预计金额（万元）
（万元） 计、万元）
广晟公司 销售资源化产品 详见 “关 300.00 0 0
向关联人销售
中金岭南 销售资源化产品 联交易的 2,000.00 0 263.40
产品、商品
小计 - 定价依据 2,300.00 0 263.40
提供工业废物处理服务 和交易价 0
广晟公司 400.00 58.05
和技术咨询服务 格 ”章节
向关联人提供 东江威立雅 15,000.00 0 10,906.31
劳务 风华高科 提供工业废物处理服务 300 0 105.14
中金岭南 300 0 25.08
小计 - 16,000.00 0 11,094.58
广晟公司 接受劳务和购买商品 300.00 0 8.45
东江威立雅 接受工业废物处理服务 6000 0 1,607.99
接受或购买关 广州华建 接受工程服务 300 0 56.00
联人提供的劳 中南建设 接受工程服务 3000 120.15 509.83
务、商品 中人集团 接受工程服务 4000 0 0
汇鸿集团 租金、物业费及装修费 100 0 33.21
小计 - 13,700.00 120.15 2215.48
其他通过约定 0
可能造成资源 东江威立雅 提供品牌服务 1,500.00 967.09
或者义务转移
小计 - 1,500.00 0 967.09
的事项
合计 - - - 33,500.00 120.15 14,540.55
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生金 实际发生额 实际发生额
预计金额 披露日期与
关联交易类别 关联人 关联交易内容 额（未经审 占同类业务 与预计金额
（万元） 索引
计、万元） 比例（%） 差异
中金岭南 销售资源化产品 263.4 2,500.00 0.24% -89%
向关联人销售
广晟公司 销售资源化产品 0.00 300.00 - -100%
产品、商品
小计 - 263.4 2800.00 0.24% -91% 详见本公司
提供工业废物处 于 2019 年 1
广晟公司 理服务和技术咨 58.05 400.00 0.03% -85% 月 31 日、
询服务 2019 年 7 月
向关联人提供
东江威立雅 10,906.31 13,000.00 6.43% -16% 20 日在巨潮
劳务 提供工业废物处
风华高科 105.14 400 0.06% -74% 资讯网披露
理服务
中金岭南 25.08 50 0.01% -50% 的《关于
小计 - 11,094.58 13,850.00 6.53% -20% 2019 年度日
接受工业废物处 常关联交易
东江威立雅 1,607.99 8,000.00 1.84% -80%
理服务 预计的公
接受或购买关
接受劳务和购买 告》、《关
联人提供的劳 广晟公司 8.45 300.00 0.01% -97%
商品 于 2019 年度
务、商品
广州华建 接受工程服务 56.00 300.00 0.31% -81% 新增日常关
小计 - 1,672.44 8,600.00 2.15% -81% 联交易预计
其他通过约定 的公告》
东江威立雅 提供品牌服务 967.09 1,500.00 21.37% -36%
可能造成资源
或者义务转移 小计 - 967.09 1,500.00 21.37% -36%
的事项
合计 - - 13,997.51 26,750.00 - -48%
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、广晟公司
公司名册：广东省广晟资产经营有限公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼
注册资本：人民币 1,000,000 万元
经营范围：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营投资收益的管理及再投资；省
国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘
测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外
工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工。
广晟公司 2018 年度经审计营业收入为人民币 58,247,689,089.97 元，净利润为人民币
4,621,837,889.45 元，净资产为人民币 47,987,635,888.26 元。
广晟公司截至 2019 年 9 月 30 日止未经审计营业收入为人民币 43,548,768,988.45 元，净
利润为人民币 4,403,278,058.81 元，净资产为人民币 49,999,357,527.18 元。
因预计广晟公司的下属企业与公司及控股子公司发生日常关联交易的关联人数量较多，
难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额小于人民币 300 万元或未达到公司
2018 年度经审计净资产 0.5%的关联人，以同一控股股东为口径进行合并列示。
2、汇鸿集团
公司名称：江苏汇鸿国际集团股份有限公司
注册地址：南京市白下路 91 号
注册资本：2,242,433,192 元
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，国内外投资，纺织原
料及制成品的研发、制造、仓储，电子设备研发、安装、租赁，计算机软硬件、电子产品及
网络工程设计、安装、咨询与技术服务，房地产开发，房屋租赁，物业管理服务、仓储。危
险化学品批发（按许可证所列范围经营）；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳
粉）的批发，燃料油销售，粮食收购与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
汇鸿集团 2018 年度经审计营业收入为人民币 38,983,380,463.38 元，净利润为人民币
1,201,567,956.45 元，净资产为人民币 5,364,305,301.67 元。
汇鸿集团截至 2019 年 9 月 30 日止未经审计营业收入为人民币 25,098,930,248.66 元，净
利润为人民币 312,055,852.62 元，净资产为人民币 6,383,228,626.90 元。
3、东江威立雅
公司名称：惠州东江威立雅环境服务有限公司
注册地址：惠州市仲恺高新区 20 号小区金宝创业家园 C11 栋 102 房（仅限办公）
注册资本：人民币 6,000.00 万元
经营范围：在惠东县梁化镇石屋寮林场投资、建设、营运和管理危险废物安全填埋、危
险废物焚烧处理、废电池回收处理、剧毒化学品废物处理及综合利用。
股权结构：东江环保股份有限公司（持有其 50%股权）；威立雅环境服务香港有限公司（持
有其 50%股权）
东江威立雅 2018 年度经审计营业收入为人民币 299,941,207.6 元，净利润为人民币
41,678,356.41 元，净资产为人民币 191,526,716.29 元。
东江威立雅截至 2019 年 9 月 30 日止未经审计营业收入为人民币 271,480,721.96 元，净
利润为人民币 13,960,009.14 元，净资产为人民币 205,102,442.92 元。
4、中金岭南
公司名称：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
注册地址：深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24-26 楼
注册资本：人民币 237,979.0218 万元
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；
经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；在韶关市设立分公司从事采选、冶炼、制
造、加工：有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品、综合利用产品（含硫酸、氧气、硫磺、
镓、锗、电炉锌粉的生产）及包装物、容器（含钢提桶、塑料编织袋）（以上经营范围仅限于
分支机构生产，其营业执照另行申报）；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；工程建设、
地测勘探、科研设计；从事境外期货业务。
中金岭南 2018 年度经审计营业收入为人民币 19,963,409,521.93 元，净利润为人民币
909,577,971.95 元，净资产为人民币 10,716,954,933.85 元。
中金岭南截至 2019 年 9 月 30 日止未经审计营业收入为人民币 17,341,151,440.08 元，净
利润为人民币 651,673,657.15 元，净资产为人民币 11,163,245,598.53 元。
5、风华高科
公司名称：广东风华高新科技股份有限公司
注册地址：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城
注册资本：人民币 89523.311100 万元
经营范围：研究、开发、生产、销售各类型高科技新型电子元器件、集成电路、电子材
料、电子专用设备仪器及计算机网络设备。高新技术转让、咨询服务。经营本企业自产机电
产品。成套设备及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品
备件、零配件及技术的进口（按粤外经贸进字［1999］381 号文经营）。经营国内贸易（法律、
行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自
主选择经营项目开展经营活动）；房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
风华高科 2018 年度经审计营业收入为人民币 4,580,200,601.43 元，净利润为人民币
1,028,820,935.58 元，净资产为人民币 5,528,052,080.03 元。
风华高科截至 2019 年 9 月 30 日止未经审计营业收入为人民币 2,387,225,437.59 元，净利
润为人民币 360,481,231.49 元，净资产为人民币 5,644,565,120.40 元。
6、广州华建
公司名称： 广州华建工程建筑有限公司
注册地址： 广州市天河区天府路 233 号 19 层 1903 房
注册资本： 2500 万人民币
经营范围：房屋建筑工程施工；机电设备安装服务；室内装饰、装修；建筑物电力系统
安装等；
股权结构：广东华建企业集团有限公司（88.75%）；广东和顺物业管理有限公司（11.25%）
广州华建 2018 年度经审计 营业收入为人民 币 103,902,718.66 元，净利润 为人民币
7,965,565.31 元，净资产为人民币 12,925,244.54 元。
广州华建截至 2019 年 9 月 30 日止未经审计营业收入为人民币 36,289,322.52 元，净利润
为人民币-126,277.44 元，净资产为人民币 12,798,967.10 元。
7、中南建设
公司名称：广东中南建设有限公司
注册地址：广东省海珠区石榴岗路岗园路 81、83 号首层
注册资本：人民币 8500 万元
经营范围：房屋建筑工程施工；市政公用工程施工；消防设施工程专业承包；建筑物燃
气系统安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；起重设备
安装服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；土石方工程服务；工程排水施工服务；基坑支
护服务；建筑物采暖系统安装服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物自来水系统安装服务；
园林绿化工程服务；景观和绿地设施工程施工；室内装饰、装修；室内装饰设计服务；房屋
租赁；场地租赁（不含仓储）；停车场经营；物业管理。
股权结构：广东华建企业集团有限公司（100%）
中南建设 2018 年度经审计营业收入为人民币 1,678,469,402.92 元，净利润为人民币
12,491,019.51 元，净资产为人民币 177,033,670.69 元。
中南建设截至 2019 年 9 月 30 日止未经审计营业收入为人民币 1,175,262,591.97 元，净利
润为人民币 10,602,610.54 元，净资产为人民币 187,636,281.23 元。
8、广东中人
公司名称：广东中人集团建设有限公司
注册地址：广州市天河区上元岗中成路 300 号大院
注册资本：人民币 30,000 万元
经营范围：房屋建筑工程施工总承包；公路工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承
包；爆破与拆除工程专业承包；建筑智能化工程专业承包；电信工程专业承包；有线广播电
视网络工程设计安装；安全技术防范系统设计、施工、维修；通信信息网络系统集成；爆破
工程设计施工、安全评估、安全监理；自有物业管理及租赁；通信及电子设备的维护；通信
线路、管道维护维修，技术服务；房地产项目策划、营销和开发；工程设备和材料的采购及
销售；计算机信息系统集成及软件开发。
股权结构：广东省广晟建设投资集团有限公司（85.45%）；朱方本（5.24%）；吴建强（4.51%）；
陈岳通（3.25%）；张北龙（1.55%）
广东中人 2018 年度经审计营业收入为人民币 1,302,449,270.80 元，净利润为人民币
13,322,516.04 元，净资产为人民币 311,780,081.49 元。
广东中人截至 2019 年 9 月 30 日止未经审计营业收入为人民币 661,232,113.24 元，净利
润为人民币 5,770,565.11 元，净资产为人民币 311,795,623.12 元。
（二）与本公司的关联关系
截至本公告日，广晟公司及其下属子公司合计持有公司股份192,000,110股，占公司总股本
的21.84%，为公司的控股股东。按照深交所《股票上市规则》第10.1.3条（二）条的规定情形，
广晟公司及其下属企业系本公司的关联法人。
截至本公告日，汇鸿集团及其下属子公司合计持有公司股份94,287,507股，占公司总股本
的10.72%，为公司第二大股东。按照深交所《股票上市规则》第10.1.3条（四）条的规定情形，
汇鸿集团及其下属企业系本公司的关联法人。
东江威立雅未与本公司合并会计报表，为本公司的参股子公司。本公司的董事谭侃先生在
东江威立雅担任董事职务，按照深交所《股票上市规则》第10.1.3条（三）条的规定情形，东
江威立雅系本公司的关联法人。
中金岭南系本公司控股股东广晟公司的控股子公司，按照深交所《股票上市规则》第10.1.3
条（二）条的规定情形，中金岭南系本公司的关联法人。
风华高科系本公司控股股东广晟公司的控股子公司，按照深交所《股票上市规则》第10.1.3
条（二）条的规定情形，风华高科系本公司的关联法人。
广州华建系本公司控股股东广晟公司的控股孙公司，按照深交所《股票上市规则》第10.1.3
条（二）条的规定情形，广州华建系本公司的关联法人。
中南建设系公司控股股东广晟公司的全资孙公司，按照深交所《股票上市规则》第10.1.3
条（二）条的规定情形，中南建设系本公司的关联法人。
广东中人系公司控股股东广晟公司的控股孙公司，按照深交所《股票上市规则》第10.1.3
条（二）条的规定情形，广东中人系本公司的关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方，以往履约情况良好，经营情况正常，财务状况稳定，目前对本公司的款项
均不存在形成坏账的可能性，也不存在不能履约的可能性。
三、关联交易的定价依据和交易价格
本公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现
行市价或成本加上合理的利润比率，双方协商确定，不存在损害本公司和其他股东利益的行
为。
本公司及控股子公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允为
原则，与关联方签订相关合同并进行交易。
四、关联交易目的和对本公司的影响
（一）关联交易的目的
本公司及控股子公司与关联方之间发生的主要为产品购销及接受劳务等日常关联交易，
可以扩大本公司产品销售的同时减少本公司相关销售费用，有助于缩减本公司采购环节，有
效促进本公司生产经营的持续稳定发展。
（二）对本公司的影响
本公司及控股子公司与关联方之间发生的关联交易，是结合本公司及控股子公司日常生
产经营实际情况开展的日常经营业务，以公开、公平、公正、公允为原则，不存在损害本公
司及广大股东利益的情况。对本公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影
响本公司的独立性。
五、独立董事的核查意见
本公司独立董事朱征夫、曲久辉先生及黄显荣先生对本次日常关联交易预计事项进行了
事前认可，并发表独立意见如下：
公司日常关联交易预计是基于公司 2020 年日常经营需要，符合公司目前及未来的业务需
求。关联交易预计遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格按市场价格确定，定价公
允，未违反公开、公平、公正的原则。日常关联交易预计不会对公司的独立性产生影响，亦
不存在货款不能收回和损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，符合公司长远发展
战略规划，有利于公司的持续稳健发展。
公司董事会在审议 2020 年度日常关联交易预计议案时，关联董事回避表决，其表决程序
及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。
六、备查文件
1、本公司第六届董事会第四十七次会议决议；
2、独立董事关于 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
3、独立董事关于 2020 年度日常关联交易预计的独立意见。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2020 年 2 月 6 日
