东江环保：第七届董事会第四次会议决议公告2021-02-26
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2021-10
东江环保股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2021 年 2 月 25
日以通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议由董事
长谭侃先生召集并主持，会议通知于 2021 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达，会议应到董事
8 名、实到董事 8 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）、《关于<董事长及高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步提高公司管理水平，建立和完善激励约束机制，充分调动公司董事长及高级管
理人员的积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公
司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际和行业特点，制订
《董事长及高级管理人员薪酬与考核方案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事已对上述事项发表了 独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事长及高
级管理人员薪酬与考核方案》。
（二）、《关于<董事长及高级管理人员绩效考核方案>的议案》
表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为强化董事长及高级管理人员责任意识和结果导向意识，保障绩效考核的有效实施，制
订《董事长及高级管理人员绩效考核方案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事已对上述事项发表了 独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事长及高
级管理人员绩效考核方案》。
（三）、《关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为满足公司生产经营资金需求，2021 年度公司及下属公司（含全资子公司、控股子公司、
孙公司）拟向银行申请不超过人民币 146 亿元的综合授信额度，授信形式包括但不限于流动
资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。
该议案尚需提交公司股东大会审议，授信额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2022
年度综合授信额度股东大会审议通过之日止；并提请股东大会授权公司董事长或其指定授权
代理人办理上述授信额度相关申请事宜及签署相关法律文件。
在上述授信额度和有效期内，公司可根据经营情况增加授信银行范围或调整银行之间的
授信额度，授信额度可循环使用。具体融资金额、授信期限及其他相关条款将视公司实际需
求而定，以银行与公司实际签署的相关协议为准。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年
度申请银行综合授信额度的公告》。
（四）、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司于 2021 年 3 月 23 日（星期二）15:00 在广东省深圳市南山区科技园北区朗山路
9 号东江环保大楼 11 楼会议室以现场和网络投票表决的方式召开 2021 年第一次临时股东大
会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、本公司第七届董事会第四次会议决议。
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2021 年 2 月 26 日
