证券代码：002673     证券简称：西部证券   公告编号：2021-048


                   西部证券股份有限公司
       第五届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18
日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届董事会全体董事发
出了召开第五届董事会第二十四次会议的通知及议案等资料。2021
年10月18日，本次会议以通讯方式召开。
    本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议召开及表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下事项：
    1、审议通过了豁免章程规定的董事会会议通知期的提案。会议
同意豁免第五届董事会第二十四次会议通知期。
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
    2、审议通过了公司以联合体形式收购新时代证券股份有限公司控
股权的提案。
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




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                                      2021年10月18日




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