证券代码：002674           证券简称： 兴业科技       公告编号：2019-022



                      兴业皮革科技股份有限公司

                  第四届监事会第十次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议的
通知于 2019 年 3 月 12 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公
司全体监事。会议于 2019 年 3 月 24 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以现
场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席苏
建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会
议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有
关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

       二、监事会会议审议情况

    1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2018 年
年度报告全文及其摘要的议案》。
    监事会认为：董事会编制和审核的兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    本议案还需提交年度股东大会审议通过。
    2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2018 年
度监事会工作报告的议案》。
    《兴业皮革科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案还需提交年度股东大会审议通过。
    3、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2018 年
度财务决算报告的议案》。
    本议案还需提交年度股东大会审议通过。
    4、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2018 年
度利润分配预案的议案》。
    本议案还需提交年度股东大会审议通过。
    5、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司控股股东
及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》。
    6、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2018 年
度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
    7、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2018 年
度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。
    监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有
效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。公司对 2018 年度内部控制的自我评价真实、客观。
    监事会对《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》无异议。
    8、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司 2019
年度审计机构的议案》。
    本议案还需提交年度股东大会审议通过。
    9、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于会计政策变更
的议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公
司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。
    监事会同意本次会计政策变更。
    10、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司及全资
子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    监事会认为：在保证公司及合并报表范围内的全资子公司正常经营资金需
求，以及资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过 4 亿元闲置自
有资金购买低风险理财产品，能够提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、
合规。
    监事会同意公司及合并报表范围内的全资子公司使用不超过 4 亿元的闲置
自有资金购买理财产品。
    本议案还需提交年度股东大会审议通过。


    特此公告。


    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                                          兴业皮革科技股份有限公司监事会
                                                        2019 年 3 月 24 日