证券代码：002675            证券简称：东诚药业            公告编号：2019-109



                     烟台东诚药业集团股份有限公司

                   第四届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    2019 年 12 月 26 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”
或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第四届
董事会第十七次会议。会议通知于 2019 年 12 月 23 日以通讯方式送达。会议应到
董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公
司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公
司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

    审议通过《关于签署南京江原安迪科正电子研究发展有限公司股权对价支付
补充协议书》的议案

    内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《东诚药业：关于签署南京江原安迪科正电
子研究发展有限公司股权对价支付补充协议书的公告》。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                               烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                                  2019年12月27日