证券代码：002675            证券简称：东诚药业            公告编号：2020-010




                    烟台东诚药业集团股份有限公司

                   第四届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    2020 年 2 月 12 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”
或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第四届
董事会第十八次会议。会议通知于 2020 年 2 月 9 日以通讯方式送达。会议采用现
场结合通讯方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中：以通讯表决方
式出席会议的人数 2 人，分别为独立董事吕永祥和叶祖光）。公司部分监事和高级
管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了《关于终止实施<回购公
司股份方案>的议案》。

    内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《东诚药业：关于回购期届满暨股份回购实
施结果的公告》（公告编号：2020-011）。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                            烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                             2020年2月13日