东诚药业:2022年度监事会工作报告2023-04-29
证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2023-022
烟台东诚药业集团股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年,监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定,从切
实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了监督职责。监事会列席了 2022
年历次董事会及股东大会会议,并认为:董事会认真执行股东大会的各项决议,
勤勉尽责,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的要求。
一、报告期内监事会工作情况
报告期内,公司监事会共召开了六次会议,全体监事均出席了各次会议,并
完成各项议案的审议工作,会议的召集与召开程序、会议表决程序、表决结果和
决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议情况如下:
召开时间 会议次数 议案名称
1、2021 年度监事会工作报告
2、《2021 年度报告》及其摘要
3、2021 年度财务决算报告
4、2021 年度利润分配的预案
5、2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2022-04-28 第五届监事会第六次会议 6、2021 年度内部控制评价报告
7、关于公司内部控制规则落实自查表的议案
8、关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2022 年审计机构的议案
9、关于 2022 年度公司及子公司向银行申请授信额度
的议案
10、关于为子公司及子公司为其下属公司提供担保的
议案
11、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财
产品的议案
12、关于会计政策变更的议案
13、关于计提商誉减值准备的议案
14、关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》
及其附件的议案
15、前次募集资金报告情况
16、2022 年一季度报告
2022-08-25 第五届监事会第七次会议 1、2022 年半年度报告及其摘要
2、2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告
1、关于确定公司 2021 年非公开发行股票数量的议案
2022-09-02 第五届监事会第八次会议 2、关于开设非公开发行股票募集资金专用账户的议
案
2022-10-27 第五届监事会第九次会议 1、2022 年第三季度报告
1、关于全资子公司引进 Tau 蛋白正电子摄影示踪剂
2022-12-06 第五届监事会第十次会议
产品暨关联交易的议案
2022-12-29 第五届监事会第十一次会议 1、关于募集资金投资项目延期的议案
二、监事会对 2022 年度公司有关事项的监督情况
(一)公司依法运作情况
报告期内公司依法运作,公司的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有
关制度的规定。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律、法规的要求,规范运作,已建立较为完善的内部控制制度。
监事会认为公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务,没有发现公
司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司
利益的行为,也没有发现公司有应披露而未披露的事项。
(二)检查公司财务情况
监事会认为公司财务管理规范、制度完善,没有发生公司资产被非法侵占和
资金流失的情况,公司 2022 年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
(三)对募集资金使用和管理情况的核查
监事会认为公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理办法》的规定,
没有违规或违反操作程序的事项发生。
(四)公司收购、出售资产情况
报告期内,公司无重大收购及出售资产事项,不存在内幕交易,没有损害部
分股东的权益或造成公司资产流失。
(五)关联交易情况
公司监事会对公司 2022 年度发生的关联交易行为进行了核查,认为:公司
发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,与关联
方发生的交易价格依照市场价格确定,遵循公平、合理的原则,没有对上市公司
业务独立性构成影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形,符合中国证监会
和深交所的有关规定。
(六)对公司 2022 年度内部控制评价报告的意见
监事会认为公司建立了较为完善的内控制度,并能得到有效执行。《公司
2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和
运行的情况。
(七)建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会认为,公司严格按照该制度的规定执行,对内幕信息知情人进行备案
登记,并签订内幕信息知情人承诺书,防止内幕信息泄露。
三、监事会 2023 年工作计划
监事会将严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定,加
强落实监督职能,忠实履行职责,进一步促进公司的规范运作,完善公司法人治
理结构,为维护股东和公司利益、促进公司的可持续发展而努力工作。
(一)监督公司依法运作情况,积极督促内控体系的建设与有效运行。
(二)重点关注公司高风险领域,对公司重大投资、募集资金管理、关联交
易等重要方面实施检查。
(三)检查公司财务情况,通过定期了解和审阅财务报告,对公司的财务运
作情况实施监督。
特此公告!
烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
2023年4月29日