证券代码：002675           证券简称：东诚药业           公告编号：2023-008




                     烟台东诚药业集团股份有限公司

                   第五届董事会第十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、董事会会议召开情况
      2023年4月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在
  山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第十五
  次会议。会议通知于2023年4月17日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方
  式召开，会议应到董事5人，实到董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的人
  数4人，分别为董事罗志刚、刘晓杰和独立董事李方、赵大勇）。公司全体监事
  和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开
  符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业
  集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
  二、董事会会议审议情况
      全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案：
      （一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》
      公司独立董事李方、赵大勇分别提交了《2022年度独立董事述职报告》，将
  在公司2022年度股东大会上述职。
      《2022年度董事会工作报告》详见公司《2022年度报告》之“第四节 公司
  治理”。《2022年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
      表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
      该项议案需提请公司股东大会审议。
      （二）审议通过了《2022年度总经理工作报告》
      《2022年度董事会工作报告》详见公司《2022年度报告》之“第三节 管理
  层讨论与分析”。《2022年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议通过了《2022年度报告》及其摘要
    《2022年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年度报告》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    该项议案需提请公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《2022年度财务决算报告》
    内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度财务决算报告》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    该项议案需提请公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《2022年度利润分配预案》
    内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年度利润分配预案
的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独
立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    该项议案需提请公司股东大会审议。
    （六）审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第十五次会议相
关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司审计机构出具了审核报告，独立财务顾问、保荐机构发表了核查意见，
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天运会计师
事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司2022年度募集资金
存放与使用情况的鉴证报告》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团

                                   2
股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
       表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
       （七）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》
       内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度内部控
制自我评价报告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第十五次会议相关
事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       公司审计机构出具了内控审计报告，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚
药业集团股份有限公司内部控制审计报告》。
       表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
       （八）审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
       内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司内部控制规
则落实自查表》。

       表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
       （九）审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2023年度审计机构的议案》
       内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘中天运会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》。

       该事项经过了独立董事的事前认可，并发表了独立董事意见，详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司第五届董事会第十
五次会议相关事项的事前认可意见》、《关于公司第五届董事会第十五次会议相
关事项的独立意见》。
       表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
       该项议案需提请公司股东大会审议。
       （十）审议通过了《关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度的议
案》
       内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年度公司及子公司
                                     3
向银行申请授信额度的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第十五
次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    该项议案需提请公司股东大会审议。
    （十一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产
品的议案》
    内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金
及自有资金购买理财产品的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第
十五次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立财务顾问、保荐机构发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业
集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    该项议案需提请公司股东大会审议。
    （十二）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
    内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提商誉减值准备的公
告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意
见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    （十三）审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司章程>的
议案》
    内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《章程修正案》
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    该项议案需提请公司股东大会审议。

                                  4
    （十四）审议通过了《 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
    内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《 关于公司2023年度日常关
联交易预计的公告》。

    该事项经过了独立董事的事前认可，并发表了独立董事意见，详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司第五届董事会第十
五次会议相关事项的事前认可意见》、《关于公司第五届董事会第十五次会议相
关事项的独立意见》。

    公司保荐机构发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有
限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见》。

    本议案关联董事罗志刚回避表决，由公司其他4名非关联董事审议表决。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
    （十五）审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

    内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2022年度股东大会
的通知》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    （十六）审议通过了《2023年一季度报告》

    内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年一季度报
告》。
三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2. 民生证券股份有限公司《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2022年度
募集资金存放与使用情况的核查意见》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》；
    3. 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《烟台东诚药业集团股份有限公
司2022年度审计报告》 关于烟台东诚药业集团股份有限公司内部控制审计报告》、
《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴

                                   5
证报告》。
    特此公告！


                     烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                   2023年4月29日




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