证券代码：002675                  证券简称：东诚药业                  公告编号：2023-018



                         烟台东诚药业集团股份有限公司

                                      章程修正案

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        2023 年 4 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
    在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第五届董事会第
    十五次会议。会议审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司章程>
    的议案》，现将相关事宜公告如下：

        根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关文件，结合公司的实际情
    况，拟对公司章程部分条款进行如下修订：
序
                              修订前条款                                      修订后条款
号
      第二条       烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称公司或 第二条             烟台东诚药业

      本公司）系依照《公司法》《关于设立外商投资股份有限公司若干       集团股份有限公司系依照

      问题的暂行规定》和其他有关规定，经中华人民共和国商务部 2007      《公司法》和其他有关规定

      年 12 月 7 日商资批[2007]2009 号《商务部关于同意烟台东诚生化     成立的股份有限公司（以下

      有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复》批准，由烟台东         简称公司或本公司）。

1     诚生化有限公司（以下简称东诚有限）整体变更而设立的外商投         公司系由烟台东诚生化有限

      资股份有限公司，东诚有限原有各投资者为公司的发起人。公司         公司依法整体变更而成立，

      于 2007 年 12 月 27 日在山东省工商行政管理局注册登记，取得《企   在烟台市市场监督管理局注

      业法人营业执照》，注册号为 370600400006926。                     册登记，取得营业执照，统

                                                                       一社会信用代码：

                                                                       91370000705877283D。

        除上述修订外，《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》的其他内容不变。
        本事项已由公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交 2022 年年
    度股东大会审议。
特此公告！


             烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                              2023年4月29日