证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴         公告编号：2016-070


                      广州珠江钢琴集团股份有限公司
                   第二届董事会第五十八次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十
八次会议于 2016 年 10 月 19 日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会
议资料，2016 年 10 月 25 日以现场方式结合通讯表决的方式在公司五号楼七楼
会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中吴裕英采用通讯方式表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份有限公
司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    一、会议形成以下决议
    （一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《公司 2016 年第三季
度报告》；
    《公司 2016 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《公司 2016 年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中
国证券报》、《证券日报》及《证券时报》。
    （二）以 6 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于为广州珠江小额
贷款股份有限公司提供担保的关联交易议案》，
    详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》及《证
券时报》上的《关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供担保的关联交易公
告》。关联董事李建宁进行了回避.
    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉
的议案》；
    根据《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证
合一”登记制度改革的意见〉的通知》(工商企注字〔2015〕121 号)的相关规定，
公司向工商行政管理部门申请换发“三证合一、一照一码”营业执照，并结合公
司经营发展需要，董事会对《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》相关条款进
行修订，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州珠江钢琴集团股份
有限公司章程修改对照表》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于投资建设<广州珠
江钢琴集团股份有限公司增城产业基地文化中心项目>的议案》；
    详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》及《证
券时报》上的《关于投资建设<广州珠江钢琴集团股份有限公司增城产业基地文
化中心项目>的公告》。
    （五）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于对全资子公司广
州珠江恺撒堡钢琴有限公司增资的议案》；
    详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》及《证
券时报》上的《关于对全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司增资的公告》。
    （六）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2016
年第三次临时股东大会的议案》。
    详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》及《证
券时报》上的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。
    二、备查文件
    董事会决议
    特此公告。


                                             广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二〇一六年十月二十五日