证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴         公告编号：2017-050


                      广州珠江钢琴集团股份有限公司
                   关于董事辞职及提名董事候选人的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于董事辞职的事项
    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到董事麦俊桦
女士的辞职报告，麦俊桦女士因已到退休年龄，申请辞去公司第二届董事会董事、
战略与风险管理委员会委员职务。
    根据《公司章程》的相关规定，麦俊桦的辞职报告自送达董事会时生效，麦
俊桦辞职后仍担任公司工会主席，工会主席的辞职手续正在办理中，在工会主席
辞职手续办理过程中，若有需披露事项，公司会按照相关法律法规及时履行披露
义务。
    公司及董事会对麦俊桦女士在担任公司董事期间的勤勉工作及为公司发展
所做出的贡献表示衷心的感谢。
    二、关于提名肖巍先生为第二届董事会董事候选人的议案
    根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中五名为独立董
事，目前公司董事会成员七名，其中独立董事五名，董事两名。
    经公司董事会提名委员会审核通过，公司第二届董事会第六十八次会议审议
通过了《关于提名肖巍先生为第二届董事会董事候选人的议案》，董事会同意提
名肖巍先生为第二届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致（肖巍简历附后）
并提请股东大会选举。股东大会选举肖巍先生担任董事之后，董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分
之一。
    独立董事认为：公司董事会提名肖巍先生为第二届董事会董事候选人是在充
分了解被提名人教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并
已征得被提名人本人同意。公司第二届董事会提名委员会已完成对董事候选人的
资格审查，被提名人具备担任公司董事的资质和能力，其任职资格符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未发现被提名人存在《公
司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。被提名人不存在被中
国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国
证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，也不存在被深圳证券
交易所认定不适合担任董事的其他情形。公司第二届董事会董事候选人的提名、
审核及表决程序合法有效。独立董事一致同意提名肖巍先生为公司第二届董事会
董事候选人，任期与本届董事会一致。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第六十八次会议决议
    2、独立董事意见
    特此公告。


                                            广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇一七年九月十三日


附件：
                            肖巍先生个人简历
   肖    巍先生，1972 年 9 月出生，中国籍，工程硕士，研究生学历，钢琴高级
乐器设计师，1995 年入职珠江钢琴，曾任本公司技术部科员、技术部副科长、
技术部部长助理、技术部副经理、副总经理，现任本公司总经理、技术中心副主
任、全国乐器标准化技术委员会委员。
    截至到本公告日，肖巍先生持有公司 15.5 万股股票，与公司其他董事、监
事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司 5%
以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，符合
《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。