证券代码：002678             证券简称：珠江钢琴         公告编号：2020-047


                        广州珠江钢琴集团股份有限公司
                   第三届董事会第二十四次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月23日以
电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2020年12月28日上午
10:30以通讯会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第三届董事会第二十四次
会议。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，全部采用通讯方式表决。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有
限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    一、会议形成以下决议：
    1、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资
金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
   《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证
券日报》。
    独立董事对该议案发表了意见，保荐机构对该议案出具了核查意见，具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2021年第
一次临时股东大会的议案》
    《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    二、备查文件
    1、第三届董事会第二十四次会议决议；
    2、独立董事意见；
3、保荐机构核查意见。
特此公告。
                        广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                  董事会
                          二〇二〇年十二月二十八日