证券代码：002678             证券简称：珠江钢琴       公告编号：2022-033

                     广州珠江钢琴集团股份有限公司
                    第四届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 29
日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2022 年 8 月 1 日
下午 14：00 以通讯会议方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第十
次会议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，全部采用通讯表决
方式。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有
限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    一、会议形成以下决议：
    1、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于免去林建青公司内
部审计部门负责人职务的议案》
    因工作安排调整，董事会同意免去林建青公司内部审计部门负责人职务，免
职后仍在公司继续担任其他职务，不会对公司日常经营产生影响。公司董事会将
尽快聘任内部审计部门负责人。
    2、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2022
年第二次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    二、备查文件
    第四届董事会第十次会议决议
    特此公告。
                                            广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二〇二二年八月一日