深圳市奋达科技股份有限公司
独立董事 2020 年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任
期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董
事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的
独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现
将本人 2020 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2020 年度，公司共召开 13 次董事会，其中 2 次以现场方式召开，10 次以现
场结合通讯方式召开，1 次以通讯方式召开，本人出席董事会会议情况如下：
以通讯方式参 委托出 是否连续两次未
应出席次数 现场出席次数 缺席次数
加会议次数 席次数 亲自出席会议
13 3 10 0 0 否
2020 年度，公司共召开 6 次股东大会，其中本人 2 次现场参加股东大会，
因其它业务安排，4 次未能现场参加股东大会。
本着严谨细致认真负责的态度，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，认
真审议董事会提交的议案，在第四届董事会第五次会议（临时）上，基于罢免理
由不充足、不合理，将对公司经营管理、内部治理产生不利影响，不符合公司持
续稳定发展及中小股东的利益，存在损害公司及中小股东利益的情形等原因，对
文忠泽提议的《关于提请罢免公司董事的议案》投反对票。除此之外，本人对
2020 年度公司董事会各项议案均投了赞成票。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2020 年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的日期、
会议、事项、意见类型列表如下：
意见
日期 会议 事项
类型
2020-1-9 四届三次董事会 关于全 资子公 司向华 兴银 行深 同意
圳分行申请贷款的事项
关于 2020 年度公司为子公司向
同意
银行融资提供担保的事项
2020-2-10 四届四次董事会 关于罢免公司董事的事项 同意
2020-2-19 四届五次董事会 关于罢免公司董事的事项 反对
2020-2-28 四届六次董事会 关于计提资产减值准备的事项 同意
控股股 东及其 他关联 方占 用公
同意
司资金、公司对外担保情况
关于公 司内部 控制自 我评 价报
同意
告
关于公司 2019 年度利润分配方
同意
案
关于深 圳市富 诚达科 技有 限公
司 2019 年度业绩承诺实现情况 同意
说明的事项
关于 2020 年度日常关联交易预
同意
2020-4-29 四届七次董事会 计的事项
关于公司 2020 年度董事、高级
同意
管理人员薪酬
关于保 留意见 专项审 计报 告的
同意
事项
关于前 期会计 差错更 正及 追溯
同意
调整的事项
关于会计政策变更事项 同意
关于回 购注销 已获授 但尚 未解
锁的限 制性股 票及股 票期 权的 同意
事项
关于对 业绩补 偿纠纷 达成 和解
同意
并签署《协议书》的事项
2020-5-5 四届八次董事会
关于回 购注销 业绩补 偿义 务人
同意
应补偿股份的事项
关于控 股股东 及其他 关联 方占
2020-7-23 四届十次董事会 同意
用公司资金、公司对外担保情况
关于公 司对全 资子公 司向 银行
同意
融资提供担保事项的独立意见
2020-9-8 四届十一次董事会 关于聘 任公司 财务负 责人 的事
同意
项
关于更换会计师事务所的事项 同意
关于转让全资子公司 100%股权
2020-12-4 四届十四次董事会 同意
的事项
三、对公司进行现场调查等工作情况
2020 年度，本人在公司工作的时间超过 10 天。本人先后到公司进行现场检
查，重点关注公司的生产经营状况、公司的战略规划情况、董事和高级管理人员
的薪酬情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况，
为公司发展和未来规划建言献策。
本人还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人
员保持密切联系，积极主动的获悉公司相关方面进展情况，深入探讨公司经营发
展中的机遇与挑战，及时提示风险。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1.公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信
息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露事务管
理制度》关于信息披露工作的相关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时、
完整。
2.任职董事会各专门委员会的工作情况
2020 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任，研究和审查董事及高
级管理人员的选择标准和程序、薪酬政策与方案，对公司薪酬制度执行情况进行
监督。
作为董事会审计委员会委员，审阅公司的定期财务报告，对公司内部审计工
作提出指导意见。
3.培训和学习情况
作为公司独立董事，本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极
参加深圳证监局、深圳证券交易所、公司以各种方式组织的相关培训，不断提高
自己的履职能力，养成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决
策和风险防范提供更好的建议，促进公司进一步规范运作。
五、公司存在的问题及建议
公司已形成了比较完善的法人治理结构，各方面运作比较规范。建议公司应
该充分利用现有优势，加大技术研发投入，组建高水平研发团队，不断提升技术
研发和创新能力，加强对产品结构调整和差异化市场经营，不断提升公司的综合
竞争能力。
六、联系方式
E-mail:yw@scut.edu.cn
七、其他事项
未有提议召开董事会情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情
况发生；未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
2021 年，本人将一如既往的本着勤勉、忠实、独立的原则，尽职尽责的履
行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董
事会及相关人员在 2020 年度工作中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心的
感谢！
深圳市奋达科技股份有限公司
独立董事：王岩
2021 年 3 月 4 日