证券代码:002681 证券简称:*ST 奋达 公告编号:2021-015 深圳市奋达科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召开时间:2021 年 3 月 30 日(星期二)下午 14:30 2.召开地点:深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼 702 会议室 3.召开方式:会议采取现场结合网络投票的方式 4.召集人:公司董事会 5.主持人:公司董事长肖奋先生 6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东共 38 名,代表有表决权的股份 806,314,336 股,占公 司总股本的 44.1897%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 11 名,代 表有表决权的股份 805,266,148 股,占公司总股本的 44.1322%;通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 27 人,代表有表 决权股份数 1,048,188 股,占公司总股本的 0.0574%。参与投票的中小投资者(中 小投资者,是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)31 人,代表有表决权股份数 4,013,264 股,占公司总股本的 0.2199%。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式,审议并通过了如下议案: 1.审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》 表 决 结 果 :同 意 804,906,861 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.8254%;反对 7,899 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0010%;弃权 1,399,576 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1736%。其中,中小投资者的 表决情况为:同意 2,605,789 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总 数的 64.9294%;反对 7,899 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 0.1968%;弃权 1,399,576 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总 数的 34.8738%。该议案获得通过。 2.审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 表 决 结 果 :同 意 804,906,861 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.8254%;反对 7,899 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0010%;弃权 1,399,576 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1736%。其中,中小投资者的 表决情况为:同意 2,605,789 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总 数的 64.9294%;反对 7,899 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 0.1968%;弃权 1,399,576 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总 数的 34.8738%。该议案获得通过。 3.审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 表 决 结 果 :同 意 804,906,861 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.8254%;反对 7,899 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0010%;弃权 1,399,576 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1736%。其中,中小投资者的 表决情况为:同意 2,605,789 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总 数的 64.9294%;反对 7,899 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 0.1968%;弃权 1,399,576 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总 数的 34.8738%。该议案获得通过。 4.审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 表 决 结 果 :同 意 804,906,861 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.8254%;反对 7,899 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0010%;弃权 1,399,576 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1736%。其中,中小投资者的 表决情况为:同意 2,605,789 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总 数的 64.9294%;反对 7,899 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 0.1968%;弃权 1,399,576 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总 数的 34.8738%。该议案获得通过。 5.审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 表 决 结 果 :同 意 804,906,861 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.8254%;反对 7,899 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0010%;弃权 1,399,576 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1736%。其中,中小投资者的 表决情况为:同意 2,605,789 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总 数的 64.9294%;反对 7,899 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 0.1968%;弃权 1,399,576 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总 数的 34.8738%。该议案获得通过。 6 逐项审议通过《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 6.01 关于董事长、总经理肖奋 2021 年度的薪酬 关联股东肖奋回避表决。 表决结果:同意 86,149,200 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 97.8202%; 反对 520,188 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.5907%;弃权 1,399,576 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 1.5892%。其中,中小投资者的表决情况 为:同意 2,093,500 股,占出席会议的中 小投资者所持有效表 决权股份总数的 52.1645%;反对 520,188 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9617%;弃权 1,399,576 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 34.8738%。 6.02 关于董事、副总经理肖勇 2021 年度的薪酬 表 决 结 果 :同 意 804,394,572 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.7619%;反对 520,188 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0645%;弃权 1,399,576 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1736%。其中,中小投资者的 表决情况为:同意 2,093,500 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总 数的 52.1645%;反对 520,188 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总 数的 12.9617%;弃权 1,399,576 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份 总数的 34.8738%。 6.03 关于董事、副总经理、董事会秘书谢玉平 2021 年度的薪酬 关联股东谢玉平回避表决。 表 决 结 果 :同 意 801,270,386 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.7648%;反对 489,388 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0609%;弃权 1,399,576 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1743%。其中,中小投资者的 表决情况为:同意 2,124,300 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总 数的 52.9320%;反对 489,388 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总 数的 12.1943%;弃权 1,399,576 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份 总数的 34.8738%。 6.04 关于董事肖韵 2021 年度的薪酬 关联股东肖韵回避表决。 表 决 结 果 :同 意 770,430,319 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.7514%;反对 520,188 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0674%;弃权 1,399,576 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1812%。其中,中小投资者的 表决情况为:同意 2,093,500 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总 数的 52.1645%;反对 520,188 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总 数的 12.9617%;弃权 1,399,576 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份 总数的 34.8738%。 6.05 关于独立董事周玉华 2021 年度的薪酬 表 决 结 果 :同 意 804,425,372 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.7657%;反对 489,388 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0607%;弃权 1,399,576 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1736%。其中,中小投资者的 表决情况为:同意 2,124,300 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总 数的 52.9320%;反对 489,388 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总 数的 12.1943%;弃权 1,399,576 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份 总数的 34.8738%。 6.06 关于独立董事宁清华 2021 年度的薪酬 表 决 结 果 :同 意 804,425,372 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.7657%;反对 489,388 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0607%;弃权 1,399,576 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1736%。其中,中小投资者的 表决情况为:同意 2,124,300 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总 数的 52.9320%;反对 489,388 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总 数的 12.1943%;弃权 1,399,576 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份 总数的 34.8738%。 6.07 关于独立董事王岩 2021 年度的薪酬 表 决 结 果 :同 意 804,425,372 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.7657%;反对 489,388 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0607%;弃权 1,399,576 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1736%。其中,中小投资者的 表决情况为:同意 2,124,300 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总 数的 52.9320%;反对 489,388 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总 数的 12.1943%;弃权 1,399,576 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份 总数的 34.8738%。 6.08 关于副总经理肖晓 2021 年度的薪酬 关联股东肖晓回避表决。 表 决 结 果 :同 意 765,441,195 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.7498%;反对 520,188 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0678%;弃权 1,399,576 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1824%。其中,中小投资者的 表决情况为:同意 2,093,500 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总 数的 52.1645%;反对 520,188 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总 数的 12.9617%;弃权 1,399,576 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份 总数的 34.8738%。 6.09 关于财务负责人程川 2021 年度的薪酬 表 决 结 果 :同 意 804,425,372 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.7657%;反对 489,388 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0607%;弃权 1,399,576 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1736%。其中,中小投资者的 表决情况为:同意 2,124,300 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总 数的 52.9320%;反对 489,388 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总 数的 12.1943%;弃权 1,399,576 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份 总数的 34.8738%。 以上议案获得通过。 四、独立董事述职情况 公司独立董事在本次股东大会上作了述职报告,对 2020 年度出席会议情况、 对公司重大事项发表独立意见情况、保护投资者权益方面所做的工作等方面作了报 告。《独立董事述职报告》详见刊登于 3 月 6 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的公告。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:广东宝城律师事务所 2.见证律师:郭芷菁 周百顺 3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会 人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合我国相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 六、备查文件 1.深圳市奋达科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议; 2.广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司 2020 年度股东大会 法律意见书。 深圳市奋达科技股份有限公司 2021 年 3 月 31 日