证券代码：002682    证券简称：龙洲股份    公告编号：2019-092

                   龙洲集团股份有限公司
           第六届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一

次（定期）会议于 2019 年 8 月 20 日上午在公司七楼小会议室召开，公司

于 2019 年 8 月 10 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知

及文件。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董

事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会

议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法

律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

    经与会董事认真审议，通过以下议案：

    一、审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案具体内容详见公司 2019 年 8 月 21 日刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司 2019 年半年度报告全

文》和 2019 年 8 月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集

团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

    二、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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    本议案具体内容详见公司 2019 年 8 月 21 日刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司关于 2019 年半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》。

    特此公告。




                                      龙洲集团股份有限公司董事会
                                            2019 年 8 月 21 日




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