证券代码：002682    证券简称：龙洲股份    公告编号：2019-115

                  龙洲集团股份有限公司
          第六届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第二十六
次（临时）会议于 2019 年 11 月 8 日上午在公司七楼小会议室以现场和通
讯方式召开，公司于 2019 年 11 月 3 日以电子邮件、传真及书面形式送达
了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法
规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
    经与会董事认真审议，通过以下议案：
    一、审议通过《关于向工商银行龙岩分行申请流动资金贷款人民币贰
仟陆佰万元整的议案》，同意公司向中国工商银行龙岩分行申请流动资金
贷款人民币贰仟陆佰万元整，期限为一年，并同意授权公司经营层具体办
理该笔贷款相关手续。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    二、审议通过《关于向龙岩交通发展集团有限公司续借流动资金人民
币贰亿元整暨关联交易的议案》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。关联
董事王跃荣先生、陈海宁女士回避表决。
    本议案具体内容详见公司 2019 年 11 月 9 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于向龙岩交通发展集团有
限公司续借流动资金暨关联交易的公告》。
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    三、审议通过《关于投资建设安徽中桩物流园配套件杂货码头工程项
目的议案》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案具体内容详见公司 2019 年 11 月 9 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于控股子公司投资建设安
徽中桩物流园配套件杂货码头工程项目的公告》。
    特此公告。




                                      龙洲集团股份有限公司董事会
                                           2019 年 11 月 12 日




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