证券代码：002686       证券简称：亿利达      公告编号：2020-029



             浙江亿利达风机股份有限公司
              2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开及出席情况
    (一)召开情况：
    1、召开时间：
    现场会议时间：2020 年 5 月 14 日(星期四)下午 14:00。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 14 日上午 9：30—
11：30，下午 13：00—15：00；
    通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为：2020 年 5 月 14 日上午 09：15 至 2020 年 5 月 14
日下午 15：00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议
室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路) 。
    3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长吴晓明先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。
    (二)会议出席情况：
    1、出席的总体情况
   本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 7
人 ， 代 表 有 表 决 权 股 数 177,450,272 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
40.7400%。其中，通过现场投票的股东 6 人，代表有表决权股数
177,448,072 股，占公司股份总数的 40.7394%；通过网络投票的股
东 1 人，代表有表决权股数 2,200 股，占公司股份总数的 0.0005%。
   2、中小股东投票情况
    通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指以下股东以外
的其他股东： 1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东，下同）共计 2,200 股，合计持有公
司有表决权股份数量 2,200 股，占公司总股份的 0.0005%；通过网络
投票的中小股东 1 人，持有公司有表决权股份数 2,200 股,占公司总
股份的 0.0005%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本
次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表
决，并形成如下决议：
    1、审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 177,450,272 股 。 同 意
177,448,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对
2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 0 股,占出席会议中小投资者
股东所持股份的 0%；反对 2,200 股，占出席会议中小投资者股东所
持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
0%。
    在本次股东大会上，公司独立董事樊高定先生、何元福先生、刘
春彦先生分别向大会提交并由何元福先生代表独立董事宣读了 2019
年度述职报告，报告了独立董事 2019 年度履行职责情况，包括出席
董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护社会公众股股东合法权
益等工作。
    2、审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 177,450,272 股 。 同 意
177,448,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对
2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 0 股,占出席会议中小投资者
股东所持股份的 0%；反对 2,200 股，占出席会议中小投资者股东所
持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
0%。
    3、审议通过了《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 177,450,272 股 。 同 意
177,448,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对
2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 0 股,占出席会议中小投资者
股东所持股份的 0%；反对 2,200 股，占出席会议中小投资者股东所
持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
0%。
    4、审议通过了《关于 2019 年度财务决算的议案》
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 177,450,272 股 。 同 意
177,448,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对
2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 0 股,占出席会议中小投资者
股东所持股份的 0%；反对 2,200 股，占出席会议中小投资者股东所
持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
0%。
    5、审议通过了《关于 2020 年度财务预算的议案》
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 177,450,272 股 。 同 意
177,448,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对
2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 0 股,占出席会议中小投资者
股东所持股份的 0%；反对 2,200 股，占出席会议中小投资者股东所
持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
0%。
    6、审议通过了《关于 2019 年度利润分配的预案》
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 177,450,272 股 。 同 意
177,450,272 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 2,200 股,占出席会议中小投
资者股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东
所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
0%。
    7、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 177,450,272 股 。 同 意
177,448,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对
2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 0 股,占出席会议中小投资者
股东所持股份的 0%；反对 2,200 股，占出席会议中小投资者股东所
持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
0%。
    8、审议通过了《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的
议案》
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 177,450,272 股 。 同 意
177,448,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对
2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 0 股,占出席会议中小投资者
股东所持股份的 0%；反对 2,200 股，占出席会议中小投资者股东所
持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
0%。
    9、审议通过了《关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的议
案》
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 177,450,272 股 。 同 意
177,448,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对
2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 0 股,占出席会议中小投资者
股东所持股份的 0%；反对 2,200 股，占出席会议中小投资者股东所
持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
0%。
    10、审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 177,450,272 股 。 同 意
177,448,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对
2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 0 股,占出席会议中小投资者
股东所持股份的 0%；反对 2,200 股，占出席会议中小投资者股东所
持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
0%。
    11、审议通过了《关于 2020 年度授信规模额度的议案》
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 177,450,272 股 。 同 意
177,448,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对
2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 0 股,占出席会议中小投资者
股东所持股份的 0%；反对 2,200 股，占出席会议中小投资者股东所
持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
0%。
    12、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 177,450,272 股 。 同 意
177,448,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对
2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
       其中，中小投资者表决结果：同意 0 股,占出席会议中小投资者
股东所持股份的 0%；反对 2,200 股，占出席会议中小投资者股东所
持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的
0%。
    以上议案六、九为特别决议事项，已获得了出席会议有表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
    上 述 议 案 详 细 内 容 详 见 2020 年 4 月 22 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经通力律师事务所律师现场见证并出具了法律意
见书，认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程
的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；
本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议
的表决结果合法有效。
    《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2019
年度股东大会决议；
    2、通力律师事务所出具的《关于浙江亿利达风机股份有限公司
2019 年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                            浙江亿利达风机股份有限公司董事会
                                    二〇二〇年五月十四日