证券代码：002686           证券简称：亿利达      公告编号：2021-015



                   浙江亿利达风机股份有限公司
      关于全资子公司吸收合并其全资子公司并设立分公司
                               的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全
资子公司吸收合并其全资子公司并设立分公司的议案》，同意公司铁城信息
科技有限公司（以下简称“铁城信息”）吸收合并其全资子公司深圳盛世新
能源科技有限公司（以下简称“深圳盛世”）并设立深圳分公司。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次吸收合并事项不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，
不需提交公司股东大会审议。
    一、铁城信息吸收合并深圳盛世
    （一）合并方基本情况
    企业名称：铁城信息科技有限公司
    统一社会信用代码：91330100757207660E
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：鲍英超
    注册资本：伍仟万元整
    成立日期：2003 年 12 月 09 日
    经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）。一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽
车零配件零售；汽车零配件批发；电机及其控制系统研发；新能源汽车电
附件销售；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电力电子
元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；集成
电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产
品销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制
设备制造；充电桩销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；计算机
软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及
辅助设备批发；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
       截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 487,202,943.10 元，净资产
171,588,789.31 元，营业收入 264,031,577.83 元，净利润 11,850,881.51
元。
       股东情况：本公司持有其 100%股权
       （二）被合并方基本情况
       企业名称：深圳盛世新能源科技有限公司
       统一社会信用代码：91440300MA5F685H5W
       企业类型：有限责任公司（法人独资）
       法定代表人：龚小明
       成立日期：2018 年 06 月 12 日
       住所：深圳市宝安区西乡街道河西社区城西工业区华丰物业 B 栋 3 层
       截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 12,982,677.95 元，净资产
-8,657,061.50 元，营业收入 2,301,886.73 元，净利润-7,813,161.01 元。
       股东情况：铁城信息持有其 100%股权
       （三）吸收合并的原因
       公司推动铁城信息吸收合并深圳盛世主要基于整合研发资源、降低与
客户沟通成本，提升研发效率考虑。
       （四）合并方案
    1、铁城信息通过整体吸收合并的方式合并深圳盛世的全部资产、债权、
债务、业务及人员，本次合并完成期间产生的损益由铁城信息承担。
    2、本次吸收合并完成后，铁城信息作为存续方继续存在，深圳盛世作
为被吸收方注销独立法人资格。
    3、本次合并后铁城信息工商登记信息保持不变。
    合并基准日、债权人登报告知、资产移交手续和相关资产的权属变更
登记手续等与本次吸收合并有关事宜由经营层具体确定及组织执行。
    二、铁城信息设立分公司
    拟设立分公司名称：铁城信息科技有限公司深圳分公司；
    营业场所：深圳市宝安区西乡街道河西社区城西工业区华丰物业 B 栋
3 层；
    经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽
车零配件零售；汽车零配件批发；电机及其控制系统研发；新能源汽车电
附件销售；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电力电子
元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；集成
电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产
品销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制
设备制造；充电桩销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；计算机
软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及
辅助设备批发；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上述拟设立分公司的各项基本信息以注册地工商登记机关核准为准。
    铁城信息设立分公司主要系为了应对吸收合并深圳盛世后，原深圳盛
世员工在深圳缴纳的社保、公积金将面临的中断风险。
    三、对公司的影响
    本次吸收合并及设立分公司有利于公司整合并优化现有资源配置，提
升公司整体管理效率，降低运营成本。对公司的生产经营和业务不构成实
质性的影响，且符合公司长远发展规划，不损害公司及全体股东利益。
    四、备查文件
    1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                浙江亿利达风机股份有限公司董事会
                                      二〇二一年四月二十三日