浙江亿利达风机股份有限公司独立董事

       关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见


       作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等法律法规、规范性文件以及《浙江亿利达风机股份有限公司章程》
《独立董事工作制度》的有关规定，基于实事求是、独立判断的立场，
现就公司第四届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见
如下：
       一、对《关于 2020 年度利润分配的预案》的独立意见
       公司本年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股
本。
       我们认为，公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定，符合公司的实际情况和经营发展需要。我们同
意董事会的利润分配预案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
       二、对《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》的独立意见
       公司 2020 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规
使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。
       三、对《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放与使
用情况专项报告的议案》的独立意见
       经核查，公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放与使
用情况专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金的存放和使
用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集
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资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放及使用募集资金的情形
以及变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意将本议
案提交公司股东大会审议。
       四、对《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立
意见
    为了加强和规范企业内部控制，提高经营管理水平和风险防范能
力，促进企业规范运作和可持续发展，公司根据《企业内部控制基本
规范》及其配套指引的规定和要求，在内部控制日常监督和专项监督
的基础上，对公司内部控制制度进行完善及修订，得到了有效贯彻执
行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制
体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。经核查，我们认为：公司《2020
年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控
制制度的建立及运行情况。
       五、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
       公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行，符合《企
业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》关于会计政策变
更的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金
流量无重大影响，董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的
规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意
公司本次会计政策变更事项。
       六、对《关于全资子公司吸收合并其全资子公司并设立分公司的
议案》的独立意见
   公司全资子公司铁城信息科技有限公司吸收合并其全资子公司深
圳盛世新能源科技有限公司并在深圳设立分公司。合并完成后，深圳
盛世注销，其全部资产、负债、业务及人员等由铁城信息承继。
本次吸收合并有利于优化公司资源、降低管理成本、提高运营效率，
符合公司的整体发展战略。

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    本议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    基于上述事实, 我们同意此议案内容。
    七、对《关于 2021 年度为控股子公司提供担保额度的议案》的
独立意见
    1、本次被担保对象系公司全资/控股子公司，各子公司向公司提
出的担保申请主要为其因经营发展需要，向商业银行申请综合授信所
需，公司为子公司提供上述担保，有利于子公司筹措经营发展所需资
金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
    2、本次担保均为连带责任担保。
    3、公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外
担保风险。
    我们认为公司第四届董事会第十二次会议审议的关于公司为控
股子公司提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求，信息
披露充分完整。同意将本事项提交公司 2020 年度股东大会审议。
    八、对《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》的独立意见
    上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与南
京天加及其下属企业、浙商资产及其下属企业发生的交易是按照“公
平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有
违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决
程序符合有关法律法规的规定，决策程序合法有效。我们同意将本议
案提交公司股东大会审议。
    九、对《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2021 年度审计机构的议案》的独立意见
    1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上
市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具

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有证券期货相关业务从业资格。
    2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业
质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司
提供优质审计服务的丰富经验和较强的专业服务能力，具有本公司所
在行业审计业务经验，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务
审计工作的要求。
    3、我们同意续聘天职会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，
并同意将本议案提交公司股东大会审议。
(以下无正文)




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(本页无正文，为浙江亿利达风机股份有限公司独立董事关于第四届

董事会第十二次会议相关事项的独立意见签署页)




独立董事（签字）：



          _________        _________          _________

            樊高定            何元福               刘春彦




                                       年     月      日




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