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公司公告

乔治白:关于第五届监事会第十二次会议决议的公告2019-04-10  

						证券代码:002687            证券简称:乔治白            公告编号:2019-017

                  浙江乔治白服饰股份有限公司
         关于第五届监事会第十二次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次
会议(以下简称“会议”)于 2019 年 4 月 9 日于浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路
588 号公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019 年 3 月 29 日以传真、邮
件等方式发出,本次应出席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,会议由
监事会主席沈泓达先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真
审议并表决,会议审议通过了如下决议:


1、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于公司 2018 年度报告及摘
要的议案》
    监事会认为:公司 2018 年度报告的内容与格式符合中国证监会和深交所的
规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏,真实、完整地反映了公司 2018 年度的经营情况、财务状况和现金流量。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    《公司2018年度报告》、《公司2018年度报告摘要》详见2019年4月10日巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


2、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2018年度内部控制的自
我评价报告的议案》;
    公司监事会认为:公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,
结合自身的实际情况,积极完善公司法人治理结构,加大内部控制制度的完善
和检查的工作力度,公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合
当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营中各个流程、各个环节中起到了
较好的制度建设和执行、防范作用。《公司2018年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对评价报告
无异议。
    《公司2018年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


3、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于续聘立信会计事务所为公
司 2019 年审计机构的议案》;
   经董事会审计委员会提议,续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度的审计
机构,聘期一年,并授权董事会与其协商审计费用并签订相关协议。
   监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业
务审计从业资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足
公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。该审计机构制定
的审计策略及计划符合审计准则,在审计过程中坚持独立审计原则, 审计意见
客观、公允地反映了财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。我们同意
继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,聘
用期一年。
   本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。


4、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2018年度财务决算的议
案》;
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    公司2018年度财务决算详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司年度
报告》。


5、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于公司 2018 年度利润分配
预案的议案》
    经立信会计师事务所审计,2018年母公司净利润为80,232,035.70元,根据
《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金8,023,203.57元,公司本年度的
可供股东分配的利润累计为193,337,668.06元。
       根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况,公司2018年度利润分配
预案为:因公司实施回购部分社会公众股,通过回购专户持有的股份不参与利
润分配,故以公司2018年12月31日已发行总股本35485.2万股扣除回购专户持有
股份数为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1.50元(含税),共计派发
现金股利不超过53,227,800.00元,结余未分配利润结转下一年度,不送红股,
不以资本公积转增股本。自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日
起,至未来实施分配方案时股权登记日,若公司股本因股份回购原因有所变动
的,公司将保持每10股派发现金股利1.50元(含税)的额度不变,相应变动利
润分配总额。
       监事会认为:公司2018年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》及《公司章程》,充分考虑了公司2018年度盈利状况、未来发展
资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。
       本次利润分配预案须经2018年度股东大会审议批准后实施。


6、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于公司及所属子公司向银行
购买理财产品额度的议案》
       为提高公司资金收益率和使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,拟
同意公司及所属子公司累计使用不超过1亿元(含1亿元)人民币在各银行机构
购买保本型理财产品(在上述额度内,资金可以滚动使用)。购买理财产品的1
亿元额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。
       在购买理财产品的额度范围内,董事会提请股东大会授权总经理行使该项
投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为
受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议
等。
       监事会认为公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,购买理财
产品有助于提高公司自有资金收益率和使用效率,同意此议案提交股东大会审
议。
       本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
7、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于公司 2018 年监事会工作
报告的议案》。
   本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
   《2018 年监事会工作报告》详见 2019 年 4 月 10 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


备查文件:
1、第五届监事会第十二次会议决议
2、公司 2018 年度内部控制的自我评价报告
3、公司 2018 年度监事会工作报告
    特此公告。




                                             浙江乔治白服饰股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2019 年 4 月 10 日