证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2022-015 浙江乔治白服饰股份有限公司 关于 2021 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间: (1)现场会议召开时间:2022 年 5 月 24 日(星期二)下午 14:30。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间: 2022 年 5 月 24 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间:2022 年 5 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议地点:浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号商务楼会议室。 3、会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议、线上视频及网络投票相 结合的方式召开。 4、会议召集人:公司董事会。公司第六届董事会第十九次会议决议召开 2021 年度股东大会。 5、会议主持人:董事长池也女士。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 7、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 20 人,代表股份 92,991,005 股,占上市公司总股份的 26.5689%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 35,690,100 股,占上市公司总股份的 10.1972%;通过网络投票 的股东 17 人,代表股份 57,300,905 股,占上市公司总股份的 16.3717%。 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 17 人,代表股 份 9,993,005 股,占上市公司总股份的 2.8551%。其中:通过现场投票的中小 股东 1 人,代表股份 100 股,占上市公司总股份的 0.0000%;通过网络投票的 中小股东 16 人,代表股份 9,992,905 股,占上市公司总股份的 2.8551%。 8、公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,国浩 律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 二、提案审议表决情况 大会采用记名方式进行现场和网络表决,审议表决结果如下: (一)审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 同意 92,962,905 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9698%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%;弃权 25,100 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0270%。 (二)审议通过了《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》 同意 92,962,905 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9698%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%;弃权 25,100 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0270%。 (三)审议通过了《关于公司 2021 年度审计报告的议案》 同意 92,962,905 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9698%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%;弃权 25,100 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0270%。 (四)审议通过了《关于续聘立信会计事务所为公司 2022 年审计机构的议 案》 同意 92,973,005 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9806%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%;弃权 15,000 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0161%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 9,975,005 股,占出席会议的中小股 东所持股份的 99.8199%;反对 3,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0300%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1501%。 (五)审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算的议案》 同意 92,962,905 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9698%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%;弃权 25,100 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0270%。 (六)审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》 同意 92,988,005 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9968%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 其中中小投资者的表决情况为:同意 9,990,005 股,占出席会议的中小股东 所持股份的 99.9700%;反对 3,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0300%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (七)审议通过了《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》 同意 92,962,905 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9698%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%;弃权 25,100 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0270%。 (八)审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 同意92,962,905股,占出席会议所有股东所持股份的99.9698%;反对3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0032%;弃权25,100股,占出席会议所有 股东所持股份的0.0270%。 (九)以特别决议方式审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》 同意92,973,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.9806%;反对3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0032%;弃权15,000股,占出席会议所有 股东所持股份的0.0161%。 其中中小投资者的表决情况为:同意9,975,005股,占出席会议的中小股东 所 持 股 份 的99.8199 % ; 反 对3,000 股 , 占 出 席 会 议 的中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0300%;弃权15,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1501%。 三、律师出具的法律意见 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 见证律师:张乐天、吕程 2、律师见证结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法 规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序 符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022 年 5 月 25 日刊登的《国 浩律师(上海)事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司 2021 年度股东大会的 法律意见书》。 四、备查文件 1、公司2021年度股东大会会议决议; 2、《国浩律师(上海)事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2021年度 股东大会之法律意见书》。 特此公告。 浙江乔治白服饰股份有限公司 董 事 会 2022年5月25日