证券代码：002688       证券简称：金河生物      公告编号： 【2021-075】




                   金河生物科技股份有限公司
         第五届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第二十三次会议于 2021 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出通知，并于

2021 年 9 月 17 日以通讯方式召开，本次董事会出席会议董事人数符

合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯的方式审议通

过了以下议案：

    以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告

编号：2021-077）。

    特此公告。



                                  1
金河生物科技股份有限公司

             董事会

         2021 年 9 月 17 日




     2