证券代码：002688                证券简称：金河生物                 公告编号：2022-053



                     金河生物科技股份有限公司
           第五届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次
会议于 2022 年 9 月 16 日以电子邮件方式发出通知，并于 2022 年 9 月 21 日以通
讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本
次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯的方
式审议通过了以下议案：

     一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》

     具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还募集资金
及 继 续 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2022-055）。

     二、备查文件

     1、第五届董事会第三十一次会议决议
     2、深交所要求的其它文件


     特此公告。


                                                           金河生物科技股份有限公司
                                                                   董   事   会
                                                                2022 年 9 月 21 日
                                            1