证券代码：002689               证券简称：远大智能          公告编号：2018-054


                   沈阳远大智能工业集团股份有限公司

            第三届监事会第十三次（临时）会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称“公司”)于 2018 年 11 月 14
日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第三届监事会第十三次（临时）会
议的通知。2018 年 11 月 19 日，公司在会议室召开本次监事会。本次监事会应
到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席孙鹏飞先生主持。本次会议的
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：
     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于收购朝阳远大新能
源有限公司 100%股权的议案》；
     经核查，监事会认为：公司拟收购朝阳远大新能源有限公司 100%股权暨
关联交易，有利于公司拓展新的业务领域，提高上市公司盈利能力，增强公司综
合竞争实力，减少公司与关联方日常关联交易事项，符合公司制定的战略规划。
本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交
易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收购关联方朝阳远大新能源有限
公司股权的公告》。
     2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为全资孙公司向银
行申请授信提供担保的议案》；
     经核查，监事会认为，公司为上海远大浩博智能机器人有限公司向招商银


                                       1
行上海古北支行申请人民币 1,000.00 万元的综合授信额度，是满足其生产经营以
及流动资金周转的需要，公司为促进其经营发展，为其提供连带责任担保，符合
公司的整体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内。本次担保事宜审议
及表决程序符合相关规范性文件的规定，同意公司为全资孙公司提供担保。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为全资孙公司向银行申请授信提
供担保的公告》。


    特此公告。
                                沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会
                                              2018 年 11 月 20 日




                                   2