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关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会的法律意见书
致：沈阳远大智能工业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、
规范性文件，以及《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》（以
下称“公司章程”）的规定，辽宁良友律师事务所（以下称“本所”）
受沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，
指派王欢、齐婉清律师（以下称“本所律师”）出席 2020 年 7 月 30
日召开的公司 2020 年第三次临时股东大会（以下称“本次会议”），
对本次会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、
表决结果等有关事宜的合法性进行了审核和见证，现出具法律意见
如下：
一、 本次会议的召集和召开程序
本次会议由公司第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通
过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，并于 2020 年
7 月 11 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中
国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
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网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2020 年第三
次临时股东大会的通知》（以下称“会议通知”），对本次会议召开的
时间、地点、会议方式、参加人员、会议审议事项、股权登记日、
会议召集人等有关事项予以公告。经核查，公司发出会议通知的时
间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定。
经核查，本次会议于 2020 年 7 月 30 日下午 14：30 在辽宁省沈
阳市经济技术开发区开发大路 27 号沈阳远大智能工业集团股份有限
公司会议室如期举行。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式表决。本所律师认为，贵公司在本次大会召开十五日前刊登了
会议通知，本次大会召开的实际时间、地点、方式、审议事项均与
会议通知中所公告的时间、地点、方式、审议事项一致；本次会议
由公司董事张楠女士主持。
经本律师核查，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符
合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其
他有关法律、法规的规定。
二、 出席本次会议人员的资格、召集人的资格
现场 出席本次 会议的股 东（含股东 授权代表 ）共 2 名，
322,503,466 股，占上市公司总股份的 30.9115％。经核查，出席本
次会议的股东（含股东授权代表）均具有符合有关法律和公司章程
规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。
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列席本次会议的还有公司的部分董事，监事、高级管理人员。
根据公司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。
三、本次大会的网络投票
1. 本次大会网络投票系统的提供
根据公司会议通知，公司股东可选择现场投票或网络投票的方
式进行表决。在本次大会会议上，公司使用深证证券交易所交易系
统、深圳证券交易所互联网投票系统提供网络形式的投票平台，股
东可以通过深证证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票
系统参加网络投票。
2. 网络投票股东的资格
本次大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投
票平台行使表决权。公司股东及其代理人可选择现场投票和网络投
票中的任一种表决方式。
3. 网络投票的表决
本次大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入
本次大会的表决票总数。
经审核，通过网络投票的股东 7 人，代表股份 33,331,300 股，
占上市公司总股份的 3.1948％。网络投票股东资格由深圳证券交易
所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。本所律师
认为，本次大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件及《公司
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章程》等相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计
均合法有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果
（一）根据本次股东大会会议通知公告的会议审议事项，本次股
东大会审议了以下议案：
1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.01 选举康宝华先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.02 选举陈光伟先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.03 选举王延邦先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.04 选举闫凌宇先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.05 选举毛鹤同先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.06 选举王昊先生为公司第四届董事会非独立董事；
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
2.01 选举张广宁先生为公司第四届董事会独立董事；
2.02 选举袁知柱先生为公司第四届董事会独立董事；
2.03 选举黄鹏先生为公司第四届董事会独立董事；
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
3.01 选举杨建刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
3.02 选举王剑峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
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上述议案已经公司第三届董事会第二十八次（临时）会议、第
三届监事会第二十八次（临时）会议审议通过。
经本所律师审查，本次大会实际审议的事项与公司会议通知公
告的议案一致，符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、
《公司章程》的有关规定。
（二）本次大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网
络投票的表决结果。经本所律师审查，本次会议以现场投票与网络
投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举康宝华先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:355,794,466 股。
中小股东总表决情况：同意股份数:52,294,297 股。
1.02 选举陈光伟先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:336,791,169 股。
中小股东总表决情况：同意股份数:33,291,000 股。
1.03 选举王延邦先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:355,794,466 股。
中小股东总表决情况：同意股份数:52,294,297 股。
1.04 选举闫凌宇先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:355,794,466 股。
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中小股东总表决情况：同意股份数:52,294,297 股。
1.05 选举毛鹤同先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:355,794,466 股。
中小股东总表决情况：同意股份数:52,294,297 股。
1.06 选举王昊先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:355,794,466 股。
中小股东总表决情况：同意股份数:52,294,297 股。
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
2.01 选举张广宁先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:355,794,466 股。
中小股东总表决情况：同意股份数:52,294,297 股。
2.02 选举袁知柱先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:355,794,466 股。
中小股东总表决情况：同意股份数:52,294,297 股。
2.03 选举黄鹏先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:350,564,466 股。
中小股东总表决情况：同意股份数:47,064,297 股。
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
3.01 选举杨建刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事
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总表决情况：同意股份数:355,794,466 股。
中小股东总表决情况：同意股份数:52,294,297 股。
3.02 选举王剑峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数:355,794,466 股。
中小股东总表决情况：同意股份数:52,294,297 股。
（三）经本所律师审查，本次大会采取现场投票和网络投票方
式进行表决。出席会议的股东和通过网络投票的股东就列入会议通
知的议案进行了表决。该表决方式符合《中华人民共和国公司法》、
《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
（四）经本所律师审查，本次大会现场会议推举了股东代表、监
事代表共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票
进行了清点。本次大会的主持人根据表决结果，当场宣布会议通知
中所列议案均获本次会议有效通过。该程序符合《中华人民共和国
公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
五、 结论意见
本所律师认为，本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、
出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决
程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、
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《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次会议形成的决议
合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次大会的决议等资料一并
进行公告。
以下无正文，为签字页。
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（此页无正文，为签字页）
此页无正文，为辽宁良友律师事务所关于沈阳远大智能工业集
团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书签字页。
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经办律师： 王 欢
齐婉清
辽宁良友律师事务所负责人： 阚雪飞
二〇二〇年七月三十日
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