证券代码：002689              证券简称：远大智能           公告编号：2021-029



               沈阳远大智能工业集团股份有限公司
           第四届董事会第八次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2021 年 4 月
22 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第四届董事会第八次（临时）
会议的通知。会议于 2021 年 4 月 27 日以现场方式结合通讯方式召开。本次会
议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
     经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
     1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年第一季度报告
全文及其正文的议案》;
     2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的
议案》。
    董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，
目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，
董事会同意本次会计政策的变更。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    《独立董事关于第四届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见》详
见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《关于会计政策变更的公告》详见深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                               沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 28 日