冀凯装备制造股份有限公司

                                                       公司章程修正案
    为完善和优化公司治理结构，冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》部分条款进行修订，章程修订对

照表如下：

 序号                      章程修订前条款及内容                                            章程修订后条款及内容


        第四十八条   本公司召开股东大会的地点为：冀凯装备制造股份有限   第四十八条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会
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        公司办公楼 2 楼会议室。……                                     通知指定的地点。……


                                                                        第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行
        第七十一条   股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行
   2                                                                    职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，
        职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。……
                                                                        由半数以上董事共同推举的一名董事主持。……


        第一百一十六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事   第一百一十六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长
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        3 人。                                                          1 人，独立董事 3 人。

        第一百二十三条 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事 第一百二十三条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长和副
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        的过半数选举产生和罢免。                                        董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。
                                                                    第一百二十五条 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或
    第一百二十五条   董事长不能履行职务或者不履行职务的，由董事长
5                                                                   者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者
    委托一名董事履行职务。
                                                                    不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。




                                                                                    冀凯装备制造股份有限公司

                                                                                              董事会

                                                                                     二Ο 二Ο 年十二月十四日