证券代码：002693           证券简称：双成药业           公告编号：2019-027



                   海南双成药业股份有限公司
            第三届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
会议通知于 2019 年 4 月 26 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2019 年
4 月 29 日以通讯的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人。
本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的
规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于审议 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《海南双成药业股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文及正文刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），正文同时刊登于《证券时报》、《中国证
券报》。


    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
相关法律、法规的规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》
有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
     详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于
会计政策变更的公告》。
    （三）审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登于巨潮资讯网的《章程修订对照说明（2019 年 4 月）》及修订
后的《海南双成药业股份有限公司章程》。
    该议案需提交股东大会审议。


    （四）审议通过《关于制定<海南双成药业股份有限公司董事、监事、高级
管理人员薪酬管理制度>的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登于巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司董事、监事、高
级管理人员薪酬管理制度》。
    该议案需提交股东大会审议。


    （五）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉
的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会议事规则修订对照说明（2019 年 4
月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会议事规则》。
    该议案需提交股东大会审议。




    三、备查文件
    1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。




                                         海南双成药业股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 29 日