证券代码：002693           证券简称：双成药业          公告编号：2021-057



                     海南双成药业股份有限公司
               第四届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议通知于 2021 年 8 月 19 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2021 年 8
月 30 日以现场和通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决的
董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、
公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于审议 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《海南双成药业股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要于 2021 年 8
月 31 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），摘要同时刊登于《证券
时报》、《中国证券报》。


    （二）审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事、监事和高
级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登于巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司董事、监事和高
级管理人员所持公司股份及其变动管理制度修订对照说明（2021 年 8 月）》及修
订后的《海南双成药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及
其变动管理制度》。
（三）审议通过了《关于对意大利全资子公司增资的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于对意大利全资子公司增资的公告》。


三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。




                                    海南双成药业股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 30 日