证券代码：002693          证券简称：双成药业          公告编号：2022-056



                   海南双成药业股份有限公司
            第四届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次
会议通知于 2022 年 7 月 28 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2022 年
8 月 1 日 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加
表决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律
法规、公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司签署<产品权利转让协议>的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次签署《产品权利转让协议》有利于推动公司长远发展，提升和增强公司
持续经营能力，符合公司及股东利益。因此，董事会同意公司签署《产品权利转
让协议》的事项。 同时，公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会转
授权公司管理层全权负责本次产品权利转让一切相关事宜，包括但不限于签署相
关合同、补充协议等。
    详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公
司签署<产品权利转让协议>的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双成药业
股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件
    1、《双成药业第四届董事会第二十八次会议决议》。


                                       海南双成药业股份有限公司董事会
                                              2022 年 8 月 1 日