证券代码：002694               证券简称：顾地科技             公告编号：2019-009



                         顾地科技股份有限公司

                   第三届监事会第十九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知
于 2019 年 4 月 14 日以专人送达、电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于 2019
年 4 月 24 日在公司二楼会议室召开。本次监事会会议由公司监事会主席朱奇立先
生主持，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》
等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、 审议并通过了《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2018 年度监事会工作报告》。
    此项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    2、 审议并通过了《2017 年度财务决算报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司《2018 年度财务决算报告》。
    此项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    3、审议并通过了《2018 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2018 年年度报告摘要》和《2018 年年度报告全文》。
    此项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    4、审议并通过了《2018 年度利润分配预案》
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年实现归属于母
公司所有者净利润-115,748,349.05 元；母公司实现净利润-77,674,734.41 元。公司结
合公司现阶段生产经营的实际情况提出的 2018 年度利润分配预案为：2018 年度拟不
进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司 2018 年度分配预案符合公司《公
司章程》及审议程序的规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定
健康发展。
   公司监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，
充分考虑了公司经营状况、未来发展需要，具备合法性、合规性、合理性，符合公
司和全体股东的利益。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
   此项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    5、审议并通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控
制体系基本健全，能够得到执行，充分适应公司管理的要求和企业发展的需要，总
体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。
    该议案详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    6、审议并通过了《2019 年度财务预算报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司《2019 年度财务预算报告》（公告编号：2018-038）。
    此项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    7、审议并通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2009 年以
来，一直为公司提供财务审计服务，双方合作良好；审计人员工作认真负责、业务
能力强、专业水平高；财务审计客观公正，能够真实反映公司的财务状况和经营成
果。同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度专业审计
机构。
   此项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    8、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企
业会计准则进行的合理变更，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序，合
法合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次
会计政策变更。

    9、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。
公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理
规避财务风险，公允反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本
次计提资产减值准备。

    10、审议并通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2019 年第一季度报告正文》和《2019 年第一季度报告全文》。

    三、备查文件
   1、公司第三届监事会第十九次会议决议；
   2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。
顾地科技股份有限公司
     监 事 会
  2019 年 4 月 25 日