证券代码：002694           证券简称：顾地科技         公告编号：2022-003


                          顾地科技股份有限公司

                   第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”、“公司”）第四届董事会第
十一次会议通知于 2022 年 1 月 12 日以专人送达、传真和电子邮件等方式发出，
会议于 2022 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事 9 名，
实际表决董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
     一、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    该议案详见公司于 2022 年 1 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2022 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。

                                                     顾地科技股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2022 年 1 月 12 日




                                    1