证券代码：002695            证券简称：煌上煌              编号：2019—021



                 江西煌上煌集团食品股份有限公司

                     2018年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
   1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
   3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。


    一、会议通知情况
    公司于 2019 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2018
年度股东大会的通知》。

    二、会议召开和出席情况

    (一)会议召集人：公司董事会。
    (二)会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议：2019 年 4 月 19 日（星期五）14：30 开始
    （2）网络投票时间：2019 年 4 月 18 日-2019 年 4 月 19 日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年
4 月 19 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2019 年 4 月 18 日 15:00-2019 年 4 月 19 日 15:00。
    (三)会议主持人：董事长褚浚。
    (四)现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公
司综合大楼三楼会议室。
    (五)会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。
    (六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况

   （一）会议出席总体情况
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 23 名，代表股份
326,745,461 股，占公司有表决权股份总数的 63.5836%，其中：
    1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 10 名，代表股份
324,959,361 股，占公司有表决权股份总数的 63.2360%。
    2、通过网络投票的股东 13 名，代表股份 1,786,100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3476％。
   （二）中小股东出席情况
   出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 15
名，代表股份 2,844,301 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.5535%。
   （三）其他人员出席情况
    公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京盈科(南昌)律师事务
所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。

    四、会议表决情况

    1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。
    表决结果为：同意 326,681,161 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9803%；反对 64,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0197%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 2,780,001 股, 占出席会议中小股东所
持股份的 97.7393%；反对 64,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2607%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果为：同意 326,679,161 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9797%；反对 66,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0203%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
   其中，中小股东的表决情况为：同意 2,778,001 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 97.6690%；反对 66,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3310%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
   3、审议通过了《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》。
    表决结果为：同意 326,679,161 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9797%；反对 66,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0203%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
   其中，中小股东的表决情况为：同意 2,778,001 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 97.6690%；反对 66,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3310%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
   4、审议通过了《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
   表决结果为：同意 326,677,261 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9791%；反对 68,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0209%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
   其中，中小股东的表决情况为：同意 2,776,101 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 97.6022%；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3978%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
   5、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》。
   表决结果为：同意 326,681,261 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9804%；反对 64,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0196%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
   其中，中小股东的表决情况为：同意 2,780,101 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 97.7429%；反对 64,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2571%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
   6、审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》。
    表决结果为：同意 326,679,161 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9797%；反对 66,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0203%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
   其中，中小股东的表决情况为：同意 2,778,001 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 97.6690%；反对 66,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3310%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
   7、审议通过了《关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案》。
    关联股东煌上煌集团有限公司 197,952,000 股、新余煌上煌投资管理中心
（有限合伙）60,000,000 股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚 16,544,000 股、褚剑
16,544,000 股回避表决。
   表决结果为：同意 6,679,161 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0171%；
反对 66,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9829%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
   其中，中小股东的表决情况为：同意 2,778,001 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 97.6690%；反对 66,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3310%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
   8、审议通过了《2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
   表决结果为：同意 326,677,161 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9791%；反对 68,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0209%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
   其中，中小股东的表决情况为：同意 2,776,001 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 97.5987%；反对 68,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4013%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
   9、审议通过了《2019 年度监事薪酬方案》。
   表决结果为：同意 326,677,161 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9791%；反对 68,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0209%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
   其中，中小股东的表决情况为：同意 2,776,001 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 97.5987%；反对 68,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4013%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
   10、审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
    表决结果为：同意 326,681,161 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9803%；反对 64,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0197%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 2,780,001 股, 占出席会议中小股东所
持股份的 97.7393%；反对 64,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2607%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    本议案为特别表决事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。

    五、律师出具的法律意见

   本次股东大会由北京盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，
并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
   六、备查文件
   1、江西煌上煌集团食品股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
   2、北京盈科（南昌）律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司
2018 年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                 江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
                                           二〇一九年四月十九日