证券代码：002695             证券简称：煌上煌           编号：2020—057



                江西煌上煌集团食品股份有限公司

                第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况：

    江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会
议通知于 2020 年 9 月 15 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及
高管人员。本次会议于 2020 年 9 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。本
次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人
民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先
生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况：

    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
五届董事会董事长的议案》；
    董事会选举褚浚先生为公司第五届董事会董事长，任期三年（从本次董事会
审议通过之日至本届董事会任期届满）。
    2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
五届董事会副董事长的议案》；
    董事会选举褚剑先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年（从本次董事
会审议通过之日至本届董事会任期届满）。
    3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
五届董事会专门委员会委员的议案》；
    （1）、战略委员会成员：褚浚（召集人）、褚建庚、熊涛；
    （2）、提名委员会委员：王金本（召集人）、陈晓航、褚浚；
    （3）、审计委员会成员：陈晓航（召集人）、王金本、曾细华；
    （4）、薪酬与考核委员会成员：熊涛（召集人）、王金本、范旭明；
     战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会的任期与公司
第五届董事会任期相同。

    4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》；
    经公司董事长提名，本次会议审议，同意聘请褚浚先生为公司总经理，任期
三年（从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。独立董事对此事项发
表了同意的独立意见。

    5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副
总经理的议案》；
    经公司总经理提名，本次会议审议，同意聘请褚剑先生、范旭明先生、曾细
华先生为公司副总经理。任期三年（从本董事会审议通过之日至本届董事会任期
届满）。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财
务总监、董事会秘书的议案》；
    经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司第五届董事会拟聘请曾细华先
生为公司财务总监，任期三年（从本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届
满）。经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司第五届董事会拟聘请曾细华
先生为公司董事会秘书，任期三年（从本次董事会审议通过之日至本届董事会任
期届满）。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    曾细华先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,其任职符合
《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。
    董事会秘书联系方式：
    联系地址：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号
    邮政编码：330052
    联系电话：0791-85985546
    传真：0791-85985546
    电子邮箱：596130616@qq.com
    7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证
券事务代表的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司董事长提名，本
次会议审议，同意聘请万明琪先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工
作，任期三年（从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。
    万明琪先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,其任职符合
《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。
    证券事务代表联系方式：
    联系地址：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号
    邮政编码：330052
    联系电话：0791-85985546
    传真：0791-85985546
    电子邮箱：wmq1974_07@163.com
      8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超
募资金向全资子公司陕西煌上煌食品有限公司增资用于继续建设“年产 6000 吨
肉制品加工建设项目”的议案》；
      独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会、保荐机构对此事项发
表了审核意见。

    具体内容详见具体内容详见 2020 年 9 月 22 日指定信息披露媒体《中国证券
报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资用于
继续建设年产 6000 吨肉制品加工建设项目的公告》。

     三、备查文件：

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


        特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
      二〇二〇年九月二十二日
附件：相关人员简历


    1、褚浚：男，汉族，1976 年 10 月出生，清华大学 EMBA，高级经济师。
1997 年开始参加工作，先后担任江西煌上煌集团食品股份有限公司总经理、副
董事长，并担任第十二届全国工商业联合会执委、第十二届江西省政协委员、中
国民主建国会江西省委主委委员、江西省新生代企业家商会会长、江西省工商联
（总商会）第十一届兼职副会长、江西省赣商联合总会第三届理事会常务副会长、
南昌市人大代表等社会职务。现任本公司董事长、总经理。
    褚浚先生持有公司股份 16,544,000 股，占公司总股本的 3.22%，与徐桂芬女
士为母子关系，与褚建庚先生为父子关系，与褚剑先生为兄弟关系。徐桂芬女士、
褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，褚浚先生不属
于“失信被执行人”。
    2、褚剑：男，汉族，1978 年 10 月出生，大学学历。2003 年开始在江西煌
上煌集团食品股份有限公司参加工作，先后担任过该公司董事、副总经理；并担
任江西省农业产业化龙头企业协会副会长、江西省家禽协会副理事长、江西省人
民对外友好协会常务理事、南昌鸭业协会会长、南昌县工商联副会长、南昌县人
大代表、南昌县慈善会理事长等社会职务。现任本公司副董事长、副总经理。
    褚剑先生持有公司股份 16,544,000 股，占公司总股本的 3.22%，与徐桂芬女
士为母子关系，与褚建庚先生为父子关系，与褚浚先生为兄弟关系。徐桂芬女士、
褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，褚剑先生不属
于“失信被执行人”。
    3、范旭明：男，汉族，1974 年 1 月出生，大学学历，在职工商管理硕士，
高级经济师。1993 年 7 月开始参加工作，先后担任江西煌上煌烤卤有限公司副
总经理；江西煌上煌集团食品有限公司常务副总经理，并担任南昌市南昌县政协
常委、南昌鸭业协会副会长等社会职务。现任本公司董事、副总经理。
    范旭明先生持有公司股份 993,770 股，占公司总股本的 0.19%，与公司控股
股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，范旭明先生不属于“失信被执行人”。
    4、曾细华：汉族，1971 年 8 月出生，大学学历，中国注册会计师，美国注
册管理会计师。1993 年 9 月开始参加工作，历任江西纸业集团抚州板纸有限公
司财务审计部经理、江西纸业股份有限公司财务处处长、江西华太药业集团有限
公司财务总监。2008 年至 2017 年 9 月 7 日任本公司财务总监，兼任董事会秘书。
现任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。
    曾细华先生持有公司股份 886,920 股，占公司总股本的 0.17%，与公司控股
股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，曾细华先生不属于“失信被执行人”。
    5、王金本：男，汉族，中国国籍，生于 1966 年 3 月，经济学学士、管理学
硕士学历，高级会计师、注册会计师。江西省书法家协会会员、中华诗词学会会
员、中国楹联学会会员、当代百名楹联书法家。南昌大学 MBA 教育中心兼职教
授、江西外语外贸职业学院客座教授、江西省预算绩效管理专家库专家、和君商
学院江西专家团成员、江西省国资委聘任国企外部董事。历任江西纺织品进出口
公司会计、财务副科长、财务经理；横店集团高科技产业股份有限公司财务总监；
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司财务总监；浙江绿洲生态股份有限公司总经
理；百富达（香港）融资有限公司董事；江西万年青水泥股份有限公司第五届、
第六届独立董事；江西恒大高新技术股份有限公司第二届、第三届独立董事；江
西众加利高科技股份有限公司第一届董事；现任江西煌上煌集团食品股份有限公
司独立董事，江西省建材集团外部董事，华农恒青科技股份有限公司独立董事，
江西国光商业连锁股份有限公司独立董事，江西百胜智能科技股份有限公司独立
董事，万向新元科技股份有限公司独立董事，云南生物谷药业股份有限公司独立
董事。
    王金本先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网
查询，王金本先生不属于“失信被执行人”。
    6、陈晓航：女，汉族，中国国籍，生于 1962 年 11 月，硕士研究生、高级
会计师。1986 年 9 月至 1992 年 7 月江西财经大学金融系留校任教；1992 年 7
月至 1995 年 3 月任深圳市科兴生物有限公司财务经理；1995 年 3 月至 1998 年
12 月任深圳万厦居业有限公司任财务经理、深圳万厦通易财务公司副董事长兼
副总经理；1999 年 1 月至 2007 年 9 月任深圳市住宅工程管理站财务科长；2007
年 9 月至 2013 年 4 月任深圳市高技能人才公共实训管理服务中心高级会计师，
2013.5 至 2020.3 深圳君合会计师事务所副所长，2012 年 11 月至 2020 年 6 月任
云南生物谷药业股份有限公独立董事，现任江西煌上煌集团食品股份有限公司独
立董事、广东百味佳味业科技股份有限公司独立董事、深圳市润安建设工程材料
设备有限公司监事。
    陈晓航女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网
查询，陈晓航女士不属于“失信被执行人”。
    7、熊涛：男，汉族，中国国籍，生于 1970 年 9 月，发酵工程学士、营养与
食品卫生学博士学历，南昌大学二级教授，博士生导师。现为南昌大学食品科学
与技术国家重点实验室常务副主任，食品学院副院长，食品学科特区食品发酵工
程方向负责人。入选国家百千万人才工程、 “赣鄱英才 555 工程”领军人才工
程、江西省主要学科学术和技术带头人、江西省新世纪百千万人才工程、江西省
高等学校中青年学科带头人、江西省青年科学家（井冈之星），授予“国家有突
出贡献中青年专家”荣誉称号、享受国务院特殊津贴专家、荣获“庆祝中华人民
共和国成立 70 周年纪念章”。兼任中国饮料工业协会果蔬汁分会副会长，中国饮
料工业协会常务理事，中国饮料工业协会第四届技术工作委员会委员，中国农学
会食物与营养专业委员会常务委员、中国食品学院联盟专家委员会委员、中国微
生物学会科技开发与咨询工作委员会委员，中国食品科学技术学会益生菌分会理
事，中国食品科学技术学会传统酿造食品分会理事，江西食用菌产业协会副会长，
江西食品科学技术学会常务理事，美国食品科技协会（IFT）会员，中文核心期
刊《饮料工业》《中国酿造》杂志编委，上海东富龙科技股份有限公司院士专家
工作站进站专家，南昌旷达生物科技有限公司董事长、江西江中食疗科技有限公
司技术顾问。
    熊涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查
询，熊涛先生不属于“失信被执行人”。

    8、万明琪，男，汉族，中国国籍，生于 1974 年 7 月，本科学历，中级经济
师。1997 年参加工作，2015 年 6 月至今任公司证券部经理、证券事务代表。万
明琪先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
    万明琪先生持有公司股份 51,650 股，与公司控股股东、实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联
关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人
民法院网查询，万明琪先生不属于“失信被执行人”。