证券代码：002695            证券简称：煌上煌           编号：2022—045



                  江西煌上煌集团食品股份有限公司

                     关于注销全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、注销事项概述

    江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29
日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。
基于全资子公司永修县煌上煌九合种禽养殖有限公司（以下简称“永修煌上煌”）
实际经营的情况和公司整体战略规划的考虑，为优化资源配置，精简组织结构，
降低管理成本，提高运营管理效率，经公司审慎考虑，决定注销公司全资子公司
永修煌上煌，并授权公司经营管理层办理相关清算和注销事宜。
    根据《深圳证券交易所易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次
注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、本次拟注销全资子公司的基本情况

    1、基本情况
    公司名称：永修县煌上煌九合种禽养殖有限公司
    统一信用代码：913604256749588992
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    住所：江西省九江市永修县九合乡
    法定代表人：褚剑
    注册资本：伍拾万元整
    成立时间：2008 年 05 月 19 日
    经营范围：种鸭饲养、孵化，鸭苗销售（以上经营项目国家有专项规定的凭
许可证经营）
    2、股权比例
    公司持有永修煌上煌 100%股权。
    3、主要财务数据
                                                                    单位：元

      项目        2022 年 6 月 30 日（未经审      2021 年 12 月 31 日（经审
                            计）                            计）

    资产总额                       1,769,882.69                    1,893,173.28

     净资产                        1,763,389.53                    1,466,153.96

      项目        2022 年 1-6 月（未经审计）        2021 年度（经审计）

    营业收入                         24,857.16                      165,714.28

     净利润                         224,612.45                      265,765.29



    三、本次注销对公司的影响

    本次注销全资子公司永修煌上煌有利于整合公司资源、降低管理成本、提升
管理效率。注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，永修煌上
煌将不再纳入公司合并报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务
发展和盈利水平产生不利影响，符合公司实际经营需要，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。

    四、备查文件：

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十四会议决议。


       特此公告。


                                    江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
                                            二〇二二年八月三十日