煌上煌：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-11-15
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2022—055
江西煌上煌集团食品股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议通知情况
公司于 2022 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2022年11月14日（星期一）14:30开始
（2）网络投票时间：2022年11月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11
月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2022年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
（三）会议主持人：董事长褚浚。
（四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号
公司综合大楼三楼会议室。
（五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）会议出席总体情况
出 席 现 场 会 议 和 参 加 网络 投 票 的 股 东 及股 东 代 表 共 17 名， 代 表 股 份
330,517,688 股，占公司有表决权股份总数的 64.9883%，其中：
1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 7 名，代表股份
328,245,487 股，占公司有表决权股份总数的 64.5416%。
2、通过网络投票的股东 10 名，代表股份 2,272,201 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4468%。
（二）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 10
名，代表股份 2,272,201 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.4468%。
（三）其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市盈科（南昌）律师事务
所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东大会共一项议案，采取现场表决和网络投票表决相结合的方式审议
通过了本议案。
1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
本议案属于累积投票议案，补选独立董事 2 人，具体表决情况如下：
1.01、审议通过了《关于选举黄倬桢先生为第五届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意 330,455,992 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9813%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,210,505 股,占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 97.2847%。
1.02、审议通过了《关于选举章美珍女士为第五届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意 330,456,002 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9813%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,210,515 股,占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 97.2852%。
上述子议案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人黄倬桢先生、章
美珍女士 2 人获得的同意票数均已达到出席会议股东所持有效表决权股份总数
的二分之一以上，黄倬桢先生、章美珍女士当选为公司第五届董事会独立董事，
任期自股东大会审议通过之日至第五届董事会任期届满为止。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，
并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京盈科（南昌）律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇二二年十一月十四日
