证券代码：002696        证券简称：百洋股份       公告编号：2021-002




             百洋产业投资集团股份有限公司
           第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

   百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第七次会议于 2021 年 2 月 5 日在公司会议室以现场及

通讯表决相结合的方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件和

传真等方式发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

会议由董事长王建辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了

本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国

公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于为参股公司银行授信提供担保暨关

联交易的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   公司的参股公司广西鸿生源环保股份有限公司（以下简称“鸿

生源股份”）为满足其日常营运资金需求，拟向银行申请额度为


                                                                      1
人民币 3,000 万元的授信，期限为 12 个月，鸿生源股份的所有

法人股东，即公司与广西鸿生源环保科技有限公司均为上述银行

授信提供全额担保，同时公司原控股股东孙忠义先生为公司提供

全额连带责任保证反担保，鸿生源科技、鸿生源股份为孙忠义先

生上述反担保提供连带责任保证担保。

   独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内

容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   《关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的公告》的

具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，与该
交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

   （二）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的

议案》

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   公司董事会一致同意以 2021 年 2 月 18 日为股权登记日，于

2021 年 2 月 25 日下午 15：00 在南宁高新区高新四路 9 号公司

会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

   《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容

详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》和《证券日报》。

   三、备查文件


                                                          2
   1.第五届董事会第七次会议决议；

   2.独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前

认可意见；

   3.独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立

意见。

   特此公告。



                    百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                              二〇二一年二月五日




                                                     3